证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月15日，上午9：30

　　2.召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：顺发恒业股份公司董事会

　　5.主持人：公司董事长管大源先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共4人、代表有表决权的股份数为827,777,197股，占本公司股份总数的79.17％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会，浙江九重天律师事务所指派杨霖律师、阮立律师出席并见证了本次股东大会。

　　2、公司没有外资股股东出席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　（一）、《2010年年度报告全文和摘要》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）、《2010年度董事会工作报告》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）、《2010年度监事会工作报告》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）、《2010年度财务决算报告》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）、《2010年度利润分配方案》

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司母公司实现净利润金额为268,764,169.76元，加上年未分配利润期初金额-328,439,517.76元，本年度可供分配利润为-59,675,348.00元。根据公司目前实际情况决定2010年度实现的净利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，资本公积不转增股本。

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（六）、《关于公司2010年度日常关联交易的执行情况及2011年度日常关联交易预计的议案》

　　由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东--万向资源有限公司、深圳合利实业有限公司进行了回避表决。

　　1、表决情况：同意24,181,164股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（七）、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（八）、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（九）、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（十）、《关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案》

　　1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

　　2、表决结果：通过。

　　（十一）、《独立董事2010年度述职报告》

　　公司独立董事在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议已由九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　顺发恒业股份公司

　　2011年4月16日