证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月15日上午9:00

　　2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、主持人：董事长刘百宽先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共39名，代表有表决权股份454809729股，占公司总股份的80.9%。

　　公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）《公司2010 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（二）《公司2010 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（三）《公司2010 年年度报告》及摘要

　　年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2011年3月25日发行的《中国证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（四）《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

　　2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以2010年12月31日公司总股本561,896,218股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），本次利润分配44,951,697.44元，利润分配后，剩余未分配利润174,906,041.48元转入下一年度，用作补充流动资金；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3 股（即168,568,865股），转增后，公司总股本为730,465,083股，公司资本公积金由 294,133,633.67元减少为125,564,768.27元。

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（五）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（六）《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案

　　公司同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，期限一年，审计费用为40万元。

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（七）《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（八）《拟定公司2011 年度使用银行授信额度》的议案

　　根据2010 年度生产经营情况和各家银行对公司的授信额度，公司拟定2011 年度使用银行授信额度不超过12亿元人民币。

　　表决结果：同意454809729股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事作了2010年度述职报告，该报告对独立董事2010年出席会议情况、发表独立意见情况、所任职董事会各委员会工作情况、保护投资者权益等工作进行了介绍，述职报告全文已于3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师见证情况

　　北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　七、会议备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年年度股东大会会议决议；

　　2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2011年4月16日