证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2011-025

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会会议于2011年4月15日(星期五)上午9:30在江苏省大丰市经济开发区南翔西路333号公司三楼会议室以现场方式召开。

　　会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共7名，代表公司有表决权股份96,672,100股，占公司总股本134,000,000股的72.14%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐机构代表人列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：同意96,671,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

　　7、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》

　　会议以逐项表决方式审议通过了下列公司2011年度日常关联交易：

　　（1）、公司在2011年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

　　关联股东日本东方工程株式会社回避表决。

　　表决结果：同意66,072,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；回避表决30,600,000股。

　　（2）、公司在2011年度按照市场公允的交易条件，与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

　　关联股东日本和华株式会社回避表决。

　　表决结果：同意90,722,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；回避表决5,950,000股。

　　（3）、同意公司在2011年度按照市场公允的交易条件，与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备零配件销售业务。

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（4）、同意公司在2011年度按照市场公允的交易条件，与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元的热处理设备和零配件销售业务。

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。有关支付上海众华沪银会计师事务所有限公司相关审计费用授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　12、审议通过了《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　13、审议通过了《关于更换公司第二届监事会监事的议案》

　　选举朱小军先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：同意96,672,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事李心合、冯辕、徐跃明向大会作了《独立董事2010年度述职报告》。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于2011年3月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏永衡昭辉律师事务所景忠、郑哲兰律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为"江苏丰东热技术股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效"。《关于江苏丰东热技术股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年年度股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的《关于江苏丰东热技术股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司董事会

　　2011年4月15日

　　证券代码：002530 证券简称：丰东股份 公告编号：2011-026

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2011年4月15日下午14：00以现场会议方式在本公司三楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事卜炜先生主持，经与会监事以记名方式投票表决，一致审议通过决议如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　同意选举卜炜先生为公司第二届监事会主席，任期为截至2013年11月8日。

　　特此公告！

　　江苏丰东热技术股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月15日