证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司董事会《关于召开２０１０年度股东大会的通知》已于２０１１年３月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公开披露。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第７号——股东大会》的规定，现将会议有关事宜再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１．会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１１年４月２１日（星期四）１４：３０

网络投票时间为：２０１１年 ４月２１日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２１日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２０日１５：００至２０１１年４月２１日１５：００期间的任意时间。

２．股权登记日：２０１１ 年４月１５ 日（星期五）

３．现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区ＣＢＤ商务内环路与众意路交叉口世贸大厦Ａ座１９楼会议室

４．召集人：公司董事会

５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７．会议出席对象

①凡２０１１年４月１５日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必是本公司股东）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师、注册会计师。

二、会议审议事项

备注：

１、上述提案的具体内容详见公司于２０１１年３月２２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊登的相关公告。

２、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

３、议案九、十、十一涉及关联交易，关联股东在股东大会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

４、公司独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

５、议案十二为差额选举董事事项，在十名候选人当中按得票多少选举产生九名董事（其中独立董事不进行差额选举），选票超过九名的为无效票；“议案十三”为差额选举监事事项，在三名候选人当中按得票多少选举产生两名监事，选票超过两名的为无效票。“议案十二”、“议案十三”均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以在拟选出的董事或监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用，但在议案十二中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的９倍为限，超过的为无效票；在议案十三中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的２倍为限，超过的为无效票。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１１年４月２０日－ ２１日的正常工作时间

３、登记地点：郑州市郑东新区ＣＢＤ商务内环路与众意路交叉口世贸大厦Ａ座１９楼办公室

４、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序

①投票代码与投票简称

投票代码：３６０９３３ 股票简称：神火投票

②股东投票的具体程序

ａ、买卖方向为买入投票；

ｂ、在＂委托价格＂项下填报股东大会会议议案序号，１００代表总议案，１．００代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。 如下表所示：

注：投资者通过交易系统投票的，对“总提案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。对于议案９中有多个需表决的子议案，９．００元代表对议案９下全部子议案进行表决９．０１元代表议案９中子议案（１），９．０２元代表议案９中子议案（２），依此类推。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

ｄ、对议案的表决一经投票，不能撤单；

ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

五、采用互联网投票系统的投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的＂密码服务专区＂；填写＂ 姓名＂、＂证券账户号＂、＂身份证号＂等相关信息并设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借＂ 激活校验码＂激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １元 ４位数字的＂激活校验码＂

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

六、其它事项

１．会议联系方式：

联系地址：河南省永城市东城区光明路１７号

联 系 人：李元勋 班晓倩

联系电话：０３７０－５９８２７２２ ５９８２４６６

传 真：０３７０－５１８００８６

邮政编码：４７６６００

２．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理

３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河南神火煤电股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权范围和表决意见：

委托日期：２０１１年 ４月 日

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十六日