证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于２０１１年４月２日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、会议基本情况

１、股东大会召集人：重庆建峰化工股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年４月１８日下午２点（星期一 ）

网络投票时间：２０１１年４月１７日——２０１１年４月１８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月１８日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月１７日下午１５：００——２０１１ 年４月１８日下午１５：００ 中的任意时间。

３、会议地点：重庆市渝北区松牌路８１号６楼会议室

二、会议审议事项

１、关于签署《金融服务协议》的议案

三、会议出席对象

１、凡于２０１１年４月１４日（星期四 ）交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参与表决，也可以委托代理人出席和参与者表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

３、公司高级管理人员列席本次会议。

四、会议登记方式

（一）现场会议登记方式

１、登记方式

法人股东如系法定代表人参与会议，应持股东账户卡、组织机构代码证、法人代表证明书、本人身份证进行登记，如系委托代理人参加会议，应持法人授权委托书、股东账户卡 、委托人及代理人身份证进行登记。

社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡 、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、委托人和本人身份证复印件。

异地股东可以在登记日截至前用传真或信函方式办理登记。

１、登记时间

２０１１年４月１５日（星期五） 上午９：００～１２：００；下午２：００～５：００

２、登记地点

重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部

（二）采用交易系统投票的投票程序

１、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

２、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

３、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

４、采用互联网系统的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

⑵网络投票的时间

本次股东大会网络投票开始时间为２０１１年４月１７日１５：００ 时，网络投票结束时间为２０１１年４月１８日１５：００ 时。

⑶股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的网投票系统进行投票。

⑷注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

④如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

⑸投票举例

股权登记日持有“建峰化工”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

或

五、其他

１、会议联系方式

联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人：：刘燕 李海涛 联系电话：（０２３）７２５９１２７５

传真：（０２３）７２５９１２７５ 邮编：４０８６０１

２、现场会议为期半天，与会者住宿和交通费自理。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

２０１１年４月１５日

授　权　委　托　书

兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆建峰化工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

委托人签名或法人单位盖章：　　　 受委托人签名：

委托人身份证号码：　　　　　　 　 受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：　　　　　　　　 委托人持有股数：

委托日期： 委托权限：

投票指示： 委托书有效期：