证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１１－０２１

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十二次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，需提交股东大会进行审议。２０１１年第一次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、本次股东大会的召开时间

　　会议召开时间为：２０１１年５月６日（星期五）上午９：００ 开始，会期半天。

　　２、股权登记日： ２０１１年４月２９日

　　３、会议召开地点：长春市南关区东头道街１号公司会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　二、会议议题

　　２０１１年第一次临时股东大会审议的议案如下：

　　《关于公司发行短期融资券的议案》

　　１、公司申请发行短期融资券注册金额不超过人民币６亿元；

　　２、申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分次发行；

　　３、发行短期融资券的期限在一年以内；

　　４、发行短期融资券的利率按照市场情况决定；

　　５、发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；

　　６、发行的短期融资券主要用于增加生产经营所需的营运资金及置换银行贷款；

　　７、授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。

　　上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意。

　　三、出席会议对象

　　１、截至２０１１年４月２９日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、保荐机构代表；

　　４、公司聘请的律师。

　　四、登记办法

　　１、登记手续：

　　ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

　　ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（地址：长春市南关区东头道街１号）信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：１３００４１

　　３、登记时间：２０１１年５月３日至５日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：３０）

　　４、其他注意事项：

　　（１）会务联系人：曹恩辉 钟云香

　　联系电话：０４３１－８８６６１８１７

　　传真电话：０４３１－８８６９８３６６

　　通讯地址：长春市南关区东头道街１号

　　（２）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十五日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期：

　　注：授权委托书剪报或重新打印均有效

　　证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１１－０１９

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１１年４月１５日通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月６日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。

　　经与会监事认真审议，通过了《二○一一年第一季度报告》正文及全文。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权

　　监事会对《二○一一年第一季度报告》正文及全文提出书面审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司２０１１年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十六日

　　证券代码：００２１１８ 证券简称：紫鑫药业 公告编号：２０１１－０１８

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１１年４月１５日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月６日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事７名，实际参与表决董事７名。经参与表决董事认真审议，通过了如下议案。

　　一、 审议通过了《紫鑫药业２０１１年第一季度报告全文》及正文；

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》；

　　１、公司申请发行短期融资券注册金额不超过人民币６亿元；

　　２、申请发行短期融资券的注册有效期内，公司可一次发行或分次发行；

　　３、发行短期融资券的期限在一年以内；

　　４、发行短期融资券的利率按照市场情况决定；

　　５、发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行；

　　６、发行的短期融资券主要用于增加生产经营所需的营运资金及置换银行贷款；

　　７、提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续（包括但不限于在全国银行间市场办理有关登记手续），以及采取其他必要的行动。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、 审议通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》；

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、 审议通过了《关于年度信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　五、 审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于２０１１年５月６日上午９时在长春市南关区东头道街１号一楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，以现场会议投票方式审议表决《关于公司发行短期融资券的议案》。

　　审议结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十六日