证券时报多媒体数字报

　　股票代码：６００６６６ 　 　股票简称：西南药业　 　编号：临２０１１－００９

　　西南药业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于２０１１年３月１９日发出，会议于２０１１年４月１５日在公司办公楼会议室召开。应到董事１５人，实到１３人。独立董事吴坚和张意龙先生，因出席其他会议，未能参会，均委托独立董事彭珏女士代为表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议并一致通过了公司２０１１年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于选举董事会战略委员会成员的议案；

　　因董事会换届选举工作已顺利完成，故新一届董事会战略委员会面临重新选举，名单如下：

　　董事会战略委员会成员五名：李标、袁永红、陈吉庆、张逸屏、张意龙；李标任战略委员会主任委员。

　　董事会战略委员会下设投资评审小组成员三名：袁永红、蒋茜、徐志谦；袁永红任组长。

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　关于选举董事会提名委员会成员的议案；

　　因董事会换届选举工作已顺利完成，故新一届董事会提名委员会面临重新选举，名单如下：

　　董事会提名委员会成员五名：张意龙、吴坚、杨安勤、蒋茜、熊永康；张意龙任提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　四、关于选举董事会审计委员会成员的议案；

　　因董事会换届选举工作已顺利完成，故新一届董事会审计委员会面临重新选举，名单如下：

　　董事会审计委员会成员五名：彭珏、杨安勤、夏峰、秦智勇、李缨；彭珏任审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　五、关于选举董事会薪酬委员会成员的议案。

　　因董事会换届选举工作已顺利完成，故新一届董事会薪酬委员会面临重新选举，名单如下：

　　董事会薪酬与考核委员会成员五名：吴坚、彭珏、夏峰、徐志谦、冉隆富；夏峰任薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：同意１５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月十五日

　　股票代码：６００６６６ 　 　股票简称：西南药业　 　编号：临２０１０－００８

　　西南药业股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）２０１０年年度股东大会会议通知于２０１１年３月１９日发出，会议于２０１１年４月１５日在公司办公楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表９人，代表股份７０，７５３，６６６股，占公司总股本１９３，４３０，８６５股的３６．５８％，均为无限售条件的流通股。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长李标先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议并通过了公司２０１０年度董事会工作报告；

　　具体表决结果如下：同意《公司２０１０年度董事会工作报告》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　二、审议并通过了公司２０１０年度财务决算报告；

　　具体表决结果如下：同意《公司２０１０年度财务决算报告》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　三、审议并通过了公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增预案；

　　具体表决结果如下：同意《公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增预案》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　四、审议并通过了公司２０１０年年度报告及年度报告摘要；

　　具体表决结果如下：同意《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　五、审议并通过了公司２０１０年度监事会工作报告；

　　具体表决结果如下：同意《公司２０１０年度监事会工作报告》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　六、审议并通过了关于日常关联交易的议案；

　　具体表决结果如下：同意《日常关联交易的议案》的票数为３４，２９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　七、审议并通过了公司对外担保的议案。

　　具体表决结果如下：同意《公司对外担保的议案》的票数为３４，２９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　八、审议公司关于转让重庆大易房地产开发有限公司股权的议案；

　　具体表决结果如下：同意《关于转让重庆大易房地产开发有限公司股权的议案》的票数为３４，２９９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　九、审议公司关于董事会换届选举的议案；

　　具体表决结果如下：同意《关于董事会换届选举的议案》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　十、审议公司关于监事会换届选举的议案；

　　具体表决结果如下：同意《关于监事会换届选举的议案》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　具体表决结果如下：同意《关于修改公司章程的议案》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议并通过了关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案；

　　具体表决结果如下：同意《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》的票数为７０，７５３，６６６股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　　本次股东大会经重庆静升律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定：召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告。

　　西南药业股份有限公司

　　二Ｏ一一年四月十五日