证券时报多媒体数字报

　　股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－０１１

　　上海交技发展股份有限公司

　　第四届董事会第三次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于２０１１年４月１５日以通讯表决方式召开。会议通知于２０１１年４月１０日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　因公司随控股股东上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运集团总公司（以下简称“中海集团”），鉴于中海集团从发展及运作考虑，要求集团下属单位需统一由一家审计机构进行年度外部审计。为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，公司自２０１１年１月１日不再续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计业务，改聘为中海集团承担年审工作的天职国际会计师事务所有限公司为提供２０１１年度公司审计业务。

　　天职国际会计师事务所有限公司 （以下简称“天职国际会计师事务所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求。

　　董事会同意聘请天职国际计师事务所有限公司为公司提供２０１１年度财务审计业务。年度审计服务费为４６万元。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修改＜上海交技发展股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　　公司２００７年度股东大会审议通过了，公司上市后适用的《上海交技发展股份有限公司董事会议事规则》。根据公司董事会工作开展的实际需要，公司修改了上述章程的部分条款，具体如下：

　　１、原文第六条 董事会办公室

　　董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

　　董事会秘书兼任董事会办公室负责人，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

　　修改为：

　　第六条 董事会办公室

　　董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于聘任戴岚女士为公司内部审计部主任的议案》；

　　同意聘任戴岚女士为公司内部审计部主任，任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《关于成立交通电子产品分公司的议案》；

　　同意公司成立交通电子产品分公司。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《公司２０１１年第一季度季度报告正文》及《２０１１年第一季度季度报告全文》；

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于２０１１年５月２０日召开公司２０１０年度股东大会。股东大会的召开通知另行公告。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于修改＜上海交技发展股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》；

　　公司２００７年度股东大会审议通过了，公司上市后适用的《上海交技发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。根据公司董事会工作开展的实际需要，公司修改了上述章程的部分条款，具体如下：

　　１、原文第十五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务及信息披露工作。

　　董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

　　修改为：

　　第十五条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务及信息披露工作。

　　上述相关人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海交技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　附件：

　　上述相关人员简历

　　戴岚：女， １９８５年生，审计学本科。２００６年９月至２００８年４月就职于上海上会会计师事务所，历任审计助理；２００８年４月至２０１０年４月就职于南京证券有限责任公司投资银行管理总部二部，历任项目经理；２０１０年６月起就职于上海交技发展股份有限公司，现任董事会办公室内部审计高级专员。戴岚女士不持有上海交技发展股份有限公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职务的情形。

　　股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－０１２

　　上海交技发展股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表邓明先生递交的辞职申请。邓明先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。公司同意其辞职申请，邓明先生辞职后不再任职于本公司，公司对其任职期间所做的工作表示感谢。公司董事会将按相关规定聘任新一任的公司证券事务代表。

　　特此公告。

　　上海交技发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日