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证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２０１１－１７ 中国全聚德（集团）股份有限公司第五届十三次董事会（临时）决议公告 2011-04-16 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（临时）通知于２０１１年４月７日以传真、邮件形式向各位董事发出，于２０１１年４月１５日上午采用通讯表决方式召开。 本次通讯表决应参加的董事７人，实际参加通讯表决的董事有７人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。 １．审议通过公司《２０１１年第一季度报告》。 表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权 《中国全聚德（集团）股份有限公司２０１１年第一季度季度报告》正文刊登于２０１１ 年４月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司２０１１－１８号公告。《中国全聚德（集团）股份有限公司２０１１年第一季度季度报告》全文刊登于２０１１ 年４月１６日巨潮资讯网， 网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 ２．审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》。 表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权 《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则》全文刊登于２０１１年４ 月１６ 日巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年4月16日
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