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证券代码:002186     证券简称:全聚德     公告编号:2011-17TitlePh

中国全聚德(集团)股份有限公司第五届十三次董事会(临时)决议公告

2011-04-16 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议(临时)通知于2011年4月7日以传真、邮件形式向各位董事发出,于2011年4月15日上午采用通讯表决方式召开。

  本次通讯表决应参加的董事7人,实际参加通讯表决的董事有7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经各位董事审议并投票表决,形成如下决议。

  1.审议通过公司《2011年第一季度报告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  《中国全聚德(集团)股份有限公司2011年第一季度季度报告》正文刊登于2011 年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司2011-18号公告。《中国全聚德(集团)股份有限公司2011年第一季度季度报告》全文刊登于2011 年4月16日巨潮资讯网, 网址www.cninfo.com.cn。

  2.审议通过《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会秘书工作规则》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

  《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会秘书工作规则》全文刊登于2011年4 月16 日巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn。

  

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会

  二〇一一年四月十五日

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