证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－２６

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第六届董事局第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届董事局第三十二次会议通知于２０１１年４月２日以书面及电子邮件方式发出，会议于２０１１年４月１４日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席邹敦华先生主持，公司董事局成员９人，实际出席董事９人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：

　　一、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了关于会计政策变更的议案

　　公司根据财政部２０１０年７月颁发的财会〔２０１０〕１５号《企业会计准则解释第４号》文件第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”公司对合并报表中江门市甘源环保包装制品有限公司的少数股东权益进行了追溯调整，其中：

　　调减２０１０年期初少数股东权益１８４，８５１．３２元，调增２０１０年期初未分配利润１８４，８５１．３２元；调减２００９年少数股东损益２６，８７３．３０元，调增２００９年归属于母公司股东的净利润２６，８７３．３０元，调减２００９年期初少数股东权益１５７，９７８．０２元，调增２００９年期初未分配利润１５７，９７８．０２元；调减２００８年少数股东损益３１，４５６．５６元，调增２００８年归属于母公司股东的净利润３１，４５６．５６元，调减２００８年期初少数股东权益１２６，５２１．４６元，调增２００８年期初未分配利润１２６，５２１．４６元。

　　二、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了《关于库存原材料报废的议案》

　　公司以前年度存放在湛江地区的甘蔗渣共计２５，９２９．３９０吨（含税价１３，６１５，７２２．３５元），因堆放时间较长及堆垛环境不理想等因素已完全变质，再无使用价值，同意对该批甘蔗渣作全额报废处理，此次库存原材料报废影响公司２０１０年度利润减少１３，６１５，７２２．３５元。

　　三、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了《关于对部分应收款项单独计提坏账准备的议案》

　　公司２０１０年度应收账款余额中，江门市群益造纸有限公司欠款人民币７，１５７，０９７．０１元，江门市光明造纸有限公司欠款人民币２，０１８，２９９．９３元。由于上述两公司均因自身经营不善已资不抵债并进行清算，且预计清算后的有效资产较少，欠款收回的可能性很小，故同意对该两项欠款按个别认定法全额计提坏账准备。

　　四、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１０年度董事局工作报告

　　五、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１０年度报告及年度报告摘要

　　六、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１０年度财务报告

　　七、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了公司２０１０年度利润分配预案

　　２０１０度本公司归属于母公司股东的净利润－７７，２１２，０１０．５６ 元，加年初未分配利润－１１１，９７１，９４４．６７元，本年度可分配利润为－１８９，１８３，９５５．２３元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事局拟定，２０１０年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，此分配预案尚需股东大会审议通过。

　　董事局认为：公司２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》、相关企业准则及政策的规定。

　　八、以９票同意，０票弃权，０票反对通过了《公司内部控制自我评价报告》

　　对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面较为规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。报告期内，公司修订了《信息披露制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及其知情人管理制度》、《外部信息报送和管理制度》及《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》，使公司内控体系更趋完善。

　　公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司今后将进一步健全和完善内控管理体系，使公司各项内控制度更加科学和系统。

　　上述第四至七项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二Ｏ一一年四月十六日

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－２７

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１１年４月１４日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席王若平女士主持，公司监事会成员４人，实际出席监事４人（监事阮梓坪先生因出差在外未能出席本次会议，委托监事会主席王若平女士代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、以４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了关于会计政策变更的议案

　　公司根据财政部２０１０年７月颁发的财会〔２０１０〕１５号《企业会计准则解释第４号》文件第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”对合并报表中江门市甘源环保包装制品有限公司的少数股东权益进行了追溯调整，监事会认为此事项的会计处理符合相关政策规定，没有损害股东利益。

　　二、以４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１０年度监事会工作报告

　　三、以４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司２０１０年度报告及年度报告摘要

　　监事会认为：公司２０１０年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、以４票同意、０票弃权、０票反对审议通过了公司内部控制自我评价报告

　　根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月十六日

　　股票代码：０００５７６ 股票简称：ＳＴ甘化 公告编号：２０１１－２８

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于

　　会计政策变更及追溯调整事项的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　根据财政部２０１０年７月颁发的财会〔２０１０〕１５号《企业会计准则解释第４号》文件第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。”公司对合并报表中江门市甘源环保包装制品有限公司的少数股东权益进行了追溯调整。

　　二、本次会计政策变更后的影响

　　本次会计政策变更后，需要调减２０１０年期初少数股东权益１８４，８５１．３２元，调增２０１０年期初未分配利润１８４，８５１．３２元；调减２００９年少数股东损益２６，８７３．３０元，调增２００９年归属于母公司股东的净利润２６，８７３．３０元，调减２００９年期初少数股东权益１５７，９７８．０２元，调增２００９年期初未分配利润１５７，９７８．０２元；调减２００８年少数股东损益３１，４５６．５６元，调增２００８年归属于母公司股东的净利润３１，４５６．５６元，调减２００８年期初少数股东权益１２６，５２１．４６元，调增２００８年期初未分配利润１２６，５２１．４６元。

　　三、本次会计政策变更及追溯调整的情况

　　本次会计政策变更，是根据财政部２０１０年７月颁发的财会〔２０１０〕１５号《企业会计准则解释第４号》文件第六条规定做出的法定变更，是适当采用会计政策造成的；此次追溯调整是因为会计政策变化引起的，符合深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年年度报告披露工作的通知》及财政部《企业会计准则解释第４号》第六条规定的要求，并得到了审计机构的认可。由于涉及的调整项目数额较小及其占会计报表相关项目的比重较小，因此，此次追溯调整对２００９年度及２００８年度会计报表的净利润影响不大。

　　四、其他说明

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事局

　　二Ｏ一一年四月十六日