证券时报多媒体数字报

　　证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2011-012

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、变更提案。

　　二、会议通知情况

　　公司于2011年3月25日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登了《深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2010年度股东大会的通知》，并于2011年4月12日在巨潮资讯网及《证券时报》刊登了《深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2010年度股东大会的提示性公告》。

　　三、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月15日

　　2、会议召开地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼2层会议室

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张慧民先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　出席本次会议的股东或其代理人共计10人，合计持有公司有表决权股份65,683,591股，占公司股本总额的31.89%。

　　会议由董事长张慧民先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员和见证律师列席了本次会议。北京市天元律师事务所律师对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

　　五、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《2010年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《2010年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《2010年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《2010年年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《2010年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于信永中和会计师事务所2010年度审计工作的评价》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

　　表决结果：同意票24,103,591股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会非关联股东持有表决权股份总数的0%。

　　关联股东张慧民先生回避了表决。

　　11、审议通过《关于设立投资公司的议案》

　　表决结果：同意票65,683,591股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所谭清、杜若岩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司2010年度股东大会决议》。

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月15日