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泸州老窖股份有限公司公告(系列) 2011-04-16 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2011-12 泸州老窖股份有限公司 第六届董事会十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届董事会十四次会议于2011年4月15日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2011年4月12日发出。本次会议应有十一名董事参与表决,截止会议表决截止时间2011年4月15日上午十二时,共收回十一名董事的有效表决票十一张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。 本次会议审议并通过了如下事项: 一、以十一票赞成通过了《2011年第一季度报告》。 二、以十一票赞成通过了《关于对攀钢集团财务有限公司拟转让华西证券有限责任公司股权放弃优先购买权的议案》。 决定同意攀钢财务有限公司转让持有的华西证券有限责任公司股权370.26万股,并放弃优先受让权。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 董事会 二○一一年四月十六日 证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号2011-13 泸州老窖股份有限公司 第六届监事会十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司第六届监事会十次会议于2011年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议应有五名监事参与表决,截止会议表决截止时间2011年4月15日上午十二时,共收到五名监事的有效表决票五张。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》、公司《章程》的规定,会议各项决议合法、有效。 本次会议以五票赞成审议通过了《2011年第一季度报告》。 监事会根据在对《2011年第一季度报告》进行审核后认为:该报告真实地反映了公司及其控股子公司2011年3月31日的财务状况以及2011年第一季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 泸州老窖股份有限公司 监 事 会 二○一一年四月十六日 本版导读:
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