证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１０－０１３

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　二〇一〇年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　１、本次股东大会无否决提案的情况；

　　２、本次股东大会无修改提案的情况；

　　３、本次股东大会无新提案提交表决；

　　４、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１５日在公司三楼会议室召开二〇一〇年度股东大会。出席本次大会的股东及股东代表共３名，所代表的股份数为３２４５万股，占股份公司股份总数的３８．６３％。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

　　１、《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　２、《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　３、《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　４、《２０１０年度报告及年度报告摘要》；

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　５、《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的审计机构。

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　６、《关于向银行申请贷款的议案》；

　　２０１１年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币７０００万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　７、《２０１０年度利润分配预案》；

　　公司２０１０年初分配利润余额为３９，２０６，５８０．４７元，２００９年度利润分配２，５２０，０００．００元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于母公司所有者的净利润为１０，２８０，５３８．２６元，按母公司净利润１０％提取法定盈余公积后，累计未分配利润为４６，１８０，３５１．５９元。

　　随着经济形势持续好转，为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，２０１０年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　８、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　为满足中钢天源（马鞍山）贸易有限公司日常经营的资金需求，公司拟为中钢天源（马鞍山）贸易有限公司提供总额不超过人民币５０００万元的融资担保，有效期１２个月，授权董事长洪石笙先生在担保范围内审批相关担保文件。

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　９、《关于投资独立董事津贴的议案》；

　　结合社会薪酬水平调整，并考虑公司实际情况，公司决定将独立董事年度津贴从３０，０００元提高到４０，０００元（含税）。

　　表决结果：３２４５万股赞成，占出席会议有表决权股份总数１００％；０股反对；０股弃权；一致通过。

　　１０、《关于董事会换届的议案》；

　　根据股东推荐，公司第三届董事会提名洪石笙先生、张野先生、吴红斌先生、赵发忠先生、虞夏先生、张鲁毅先生为新一届董事会非独立董事候选人，提名都有为先生、钱国安先生、席彦群先生为新一届董事会独立董事候选人。股东大会以累积投票的方式分别对非独立董事和独立董事人选进行了表决。各位董事简历详见公司在《证券时报》和巨潮咨询网发布的《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》中董事候选人简历部分。

　　表决结果：

　　（１）洪石笙先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（２）张野先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（３）吴红斌先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（４）赵发忠先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（５）虞夏先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（６）张鲁毅先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选董事；

　　（７）都有为先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选独立董事；

　　（８）钱国安先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选独立董事；

　　（９）席彦群先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选独立董事。

　　１１、《关于监事会换届的议案》；

　　根据股东推荐，公司第三届监事会提名常军先生、郑梦华女士为新一届监事会监事候选人。公司职工代表大会联席会议已选举史奇女士为公司新一届监事会职工代表监事。股东大会以累积投票的方式对监事人选进行了表决。非职工代表监事简历详见公司在《证券时报》和巨潮咨询网发布的《第三届监事会第十五次（临时）会议决议公告》中监事候选人简历部分。

　　表决结果：

　　（１）常军先生得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选监事；

　　（２）郑梦华女士得票３２４５万票，占有效表决股份数的１００％，当选监事。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了２０１０年度工作的述职报告。公司２０１０年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京君致律师事务所律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　１、公司二〇一〇年度股东大会会议决议；

　　２、北京市君致律师事务所出具的见证意见；

　　３、公司二〇一〇年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十六日

　　附：职工代表监事简历

　　史奇女士 １９７６年４月出生，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师非执业会员。１９９８年７月毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学）；１９９８年起在中钢集团马鞍山矿山研究院工作，历任会计、主办；２００２年任公司会计主管；２００６年至今任公司审计监察部副部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－０１４

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于２０１１年４月１５日在公司会议室召开公司第四届董事会第一次会议。会议在洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事９人，实际出席董事８人，其中独立董事２人。独立董事都有为先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事钱国安先生代为行使表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》；

　　公司第三届董事会董事长任期已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，选举洪石笙先生为董事长，任期为２０１１年４月至２０１４年４月。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　公司总经理任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选董事长提名，董事会继续聘任张野先生为公司总经理，任期为２０１１年４月至２０１４年４月。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　三、审议通过《关于聘任副总经理和财务总监的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选总经理提名，董事会继续聘任孙建华女士、亚海斌先生为公司副总经理，继续聘任芮沅林先生为公司财务总监，任期均为２０１１年４月至２０１４年４月。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　四、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由当选董事长提名，董事会聘任章超先生为公司董事会秘书，任期均为２０１１年４月至２０１４年４月。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　五、审议通过《关于董事会审计委员会改选的议案》；

　　经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事席彦群先生、钱国安先生，董事虞夏先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中独立董事席彦群先生担任主任委员。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　六、审议通过《关于董事会提名委员会改选的议案》；

　　经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生、席彦群先生，董事洪石笙先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中独立董事都有为先生担任主任委员。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　七、审议通过《关于董事会战略发展委员会改选的议案》；

　　经当选董事长提名、董事会选举，由独立董事都有为先生，董事洪石笙先生、张鲁毅先生、赵发忠先生、张野先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，其中董事洪石笙先生担任主任委员。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　八、审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会改选的议案》；

　　经董事长提名、董事会选举，由独立董事钱国安先生、都有为先生、席彦群先生，董事洪石笙先生、吴红斌先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事钱国安先生担任主任委员会。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　九、审议通过《公司２０１１年一季度报告》；

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见２０１１年４月１６日的《证券时报》及巨潮咨询网上发布的相关公告。

　　十、审议通过《关于购买土地使用权的议案》。

　　为参与安徽省马鞍山市“皖江城市带承接产业转移示范区之电子产业园” 建设，抓住发展机遇，公司拟在马鞍山市购买约２００亩工业用地使用权，计划投资不超过５０００万元，主要用于公司将来产业集聚及项目改扩建建设。公司将根据进展情况，另行作具体公告。

　　审议结果：９票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见２０１１年４月１６日的《证券时报》及巨潮咨询网上发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月十六日

　　附：简历

　　张 野先生 １９６０年８月出生，中共党员，学士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴专家。历任马鞍山矿山研究院辅助原料研究室副主任，选矿研究所副所长，南京磁性材料厂副厂长，南京磁材厂厂长，通力磁材公司董事长，公司副总经理。２００７年９月２９日辞去公司副总经理职务，２００７年１０ 月至今担任公司总经理。张野先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　孙建华女士 １９５７年２月出生，中共党员，理学学士，教授级高级工程师，硕士生导师。历任马鞍山矿山研究院团委书记、安全环保研究所课题组组长、副所长、所长、马鞍山矿山研究院党委副书记兼纪委书记，现任中国金属学会安全专业委员会理事。２００２ 年３ 月２４ 日起任本公司监事会主席。２００７ 年９ 月２９ 日辞去公司监事和监事会主席职务，２００７年１０月至今担任公司副总经理、党委副书记。孙建华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　亚海斌先生 １９６４ 年５ 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。１９８２ 年８月至１９８６ 年７ 月在包头钢铁学院采矿系学习；１９８６ 年７ 月至２００２ 年３ 月在马鞍山矿山研究院工作，曾先后任马鞍山矿山研究院岩土所课题组长、项目负责人、党支部书记，兼任马鞍山矿山研究院岩土测试中心副主任和技术负责人。２００２ 年３ 月至今在中钢集团安徽天源科技股份有限公司工作，２００８ 年４ 月至２００９ 年１１ 月任公司监事会职工代表监事，现任公司副总经理、人力资源部部长。１９９８年１０ 月获得中华人民共和国监理工程师资质和注册监理工程师证书。与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　芮沅林先生 １９６７年２月出生，大专学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非职业）。先后担任中钢集团马鞍山矿山研究院财务处副主任科员、主任科员、财务管理科科长，１９９８年６月任马鞍山矿山研究院产业（集团）总公司财务部部长（副处级）。２００２年３月起担任中钢集团安徽天源科技股份公司财务部部长至今。２００７年１０月至今担任公司财务总监。芮沅林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　章超先生 １９７８年１月出生，中共党员，大学本科，学士学位。２００３年７月毕业于安徽工业大学，２００３年７月至今就职于中钢集团安徽天源科技股份有限公司，２００６年７月至２０１１年４月任公司证券事务代表，现任中钢天源证券投资部副部长、综合部副部长。章超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与本公司及其控股股东不存在关联关系。联系方式：０５５５－５２００２０９，电子邮件：ｚｈａｎｇｃｈａｏ２１４＠１２６．ｃｏｍ，通信地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路５１号，邮编：２４３０００。

　　证券代码：００２０５７ 证券简称：中钢天源 公告编号：２０１１－０１５

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于２０１１年４月１５日在公司会议室召开公司第四届监事会第一次会议。会议在常军先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事３人，实际出席监事３人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

　　因公司第三届监事会主席任职期限已满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会提名，选举常军先生为公司监事会主席，任期为２０１１年４月至２０１４年４月。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　二、审议通过《２０１１年一季度报告》；

　　根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对２０１１年一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

　　１、《公司２０１１年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、《公司２０１１年一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：３票赞成；０票反对；０票弃权；一致通过。

　　详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的相关公告。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月十六日