证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１１年４月１４日上午９：３０在公司会议室召开。会议通知于２０１１年４月４日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事７人，实到会董事７人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘志波先生主持，经董事审议并逐项表决通过了以下议案：

　　一、批准２０１０年度总经理工作报告

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、通过２０１０年度董事会报告

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、通过公司２０１０年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　四、通过公司２０１０年度财务决算报告

　　表决情况：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、通过２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

　　经国富浩华会计师事务所审计，２０１０年度本公司（母公司）实现净利润７９，９６３，３３２．６３元，提取法定盈余公积７，９９６，３３３．２６元，加年初未分配利润６６，２９８，４２１．６８元，减２０１０年公司已实施对股东分配１１，８０４，４００．００元，２０１０年度实际可供投资者分配的利润１２６，４６１，０２１．０５元。公司拟定：以公司２０１０年１２月３１日总股本２３６，０８８，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发现金红利１４，１６５，２８０元。剩余未分配利润１１２，２９５，７４１．０５元结转至下年度。

　　截至２０１０年末，公司资本公积金为１６４，９０７，１５０．７５元，公司拟定本年度不进行资本公积金转增股本。

　　(下转B38版)