证券时报多媒体数字报

　　（上接B39版）

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

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　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　详见附件１：２０１０年度募集资金使用情况对照表

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　２０１０年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于２０１１年４月１４日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１４日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司　

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　　证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１１－１５

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议于２０１１年４月１４日以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１１年５月９日（星期一）上午９：３０

　　２、会议召集人：公司董事会

　　３、会议召开方式：现场会议

　　４、会议召开地点：江苏省如皋市中山东路１号公司３楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、 公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、 公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、 公司２０１０年度财务决算报告；

　　４、 公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

　　５、 公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　６、 关于续聘会计师事务所的议案；

　　７、 关于公司申请２０１１年银行授信及相关授权的议案；

　　８、 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会述职。

　　三、会议出席对象

　　１、２０１１年５月４日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东，全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、本公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月５日、６日（上午８：３０—１１：００，下午２：００—５：００）。

　　２、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在２０１０年４月１６日下午５：００前送达或传真至公司）。

　　３、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路１号，邮编：２２６５００，传真号码：０５１３－８７５１３０８０）。

　　五、其他事项：

　　（１）本次股东大会的会期半天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

　　（２）出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

　　（３）联系方式

　　联系地址：江苏省如皋市中山东路１号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部

　　联系人：冯建兵 李婵婵 电话：０５１３－８７５３０１２５ 传真：０５１３－８７５１３０８０

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十四日

　　附：股东大会授权委托书

　　附件：

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏九鼎新材料股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

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　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１１－１６

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　关于举行２０１０年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司将于２０１１年４月２０日（星期三）１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２０１０年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾清波先生、副董事长徐荣先生、董事缪振先生、独立董事濮尊周女士、董事会秘书兼财务总监冯建兵先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十五日