证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１０－１１

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于２０１１年４月４日以书面形式发出，会议于２０１１年４月１４日在公司３楼会议室召开。会议应到董事７人，实到董事４人，独立董事段威先生、董事缪振先生、冯永赵先生以通讯方式参加会议。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决和传真表决的方式，通过了以下议案：

　　１、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　２、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

　　３、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。

　　４、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增预案》，经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属上市公司股东的净利润１５，１０５，５７８．２７元，其中母公司实现净利润１５，３３０，３４３．６５元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１，５３３，０３４．３７元，加年初未分配利润９６，５３８，５２３．１１元，减去报告期内派发２００９年度现金红利１０，４００，０００．００元，公司可供股东分配的利润为９９，９３５，８３２．３９元，资本公积金为１２７，１５１，９４２．１３元。为更好促进公司长远发展，本年度拟不进行利润分配；公司拟以２０１０年末总股本１３５，２００，０００股为基数，用资本公积金每１０股转增３股。该预案尚需提交公司２０１０年度股东大会批准后实施。实施该利润分配方案后，尚余资本公积金８６，５９１，９４２．１３元，公司注册资本将增至１７，５７６万元，同时修改公司章程相应条款，并提交股东大会审议表决。

　　５、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。

　　６、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　７、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　８、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，并提交股东大会审议表决。

　　９、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司申请２０１１年银行授信及相关授权的议案》，公司拟在２０１１年向相关金融机构申请总额不超过人民币７．７８２亿元银行借款（其中流动资金借款６．９２２亿元，ＨＳＣ玻璃纤维生产工艺能源优化改造等项目固定资产借款０．８６亿元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件，并提交股东大会审议表决。

　　１０、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增方案实施后，将公司注册资本变更至１７５７６万元，同时将公司章程修改如下：

　　（１）公司章程第六条原文为：“公司注册资本为人民币１３５２０万元。”现修改为：“公司注册资本为人民币１７５７６万元。”

　　（２）公司章程第十九条原文为：“公司股份总数为１３５２０万股，全部为普通股，其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为２０００万股。”现修改为：“公司股份总数为１７５７６万股，全部为普通股，其中公司首次对外公开发行的人民币普通股为２０００万股。”

　　１１、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘任范向阳先生为公司副总经理和高级管理人员薪酬调整的议案》，聘任范向阳先生为公司副总经理，分管公司市场营销工作；结合本地区和同行业工资水平，为激励公司高级管理人员实现公司经营目标，将其薪酬进行调整，调整后薪酬为总经理２７．８０万元，副总经理２２．８０万元，财务总监、董事会秘书１９．００万元。

　　１２、 以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十四日

　　附：范向阳先生简历

　　范向阳，男，１９６９年８月出生，大专学历，曾就职于南通市光学仪器厂，现任九鼎新材总经理助理。

　　范向阳先生未持有本公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，任公司控股股东江苏九鼎集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１１－１２

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于２０１１年４月１４日在公司三楼会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　　１、 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。

　　2、 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　3、 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　4、 以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十四日

　　证券代码：００２２０１ 证券简称：九鼎新材 公告编号：２０１０－１４

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４４９号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股２，０００万股，募集资金总额２０３，８００，０００元，扣除发行费用１８，７６２，０００元，实际募集资金净额为１８５，０３８，０００元。该募集资金已于２００７年１２月１４日止全部到位。

　　２０１０年度因支付工程尾款使用募集资金９，７４４，８２２．８３元，截止２０１０年１２月３１日募集资金余额为７，３２３，９４１．８３元（其中包含募集资金账户２００７年度利息收入减手续费后的净额３５，２３６．０４元、２００８年度的利息收入减手续费后的净额１，９８２，６２２．２６元、２００９年度的利息收入减手续费后的净额９０９，９７３．９２元和２０１０年度的利息收入减手续费后的净额１２０，５３３．８１ 元）。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于２００７年３月９日，制定了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并２００７年１１月１９日在中国建设银行股份有限公司如皋支行和中国工商银行股份有限公司如皋市支行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为３２００１６４７２３６０５９３９９９９９和１１１１２２１１２９００００８５９７９。

　　募集资金于２００７年１２月１４日存入上述两个账户。

　　公司于２００８年１月８日与保荐机构光大证券股份有限公司和上述两专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　２００８年１０月２８日，公司根据深圳证券交易所２００８年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏九鼎新材料股份有限公司募集资金管理办法》，并于２００８年１１月１８日，经公司２００８年第四次临时股东大会审议通过。

　　本公司、光大证券股份有限公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

　　（下转B38版）