证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－０８

　　七喜控股股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１０年日常关联交易的基本情况

　　单位：人民币万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况：

　　广州嘉璐电子有限公司，法定代表人为关玉婵女士，注册资本人民币２０００万元，公司住所地位于广州市天河区天河北路９０８号Ｂ栋６０１室。主营业务包括计算机软硬件、电子产品、通讯设备、传真机的研究与开发，技术咨询，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），是本公司在广州地区的产品代理商。

　　上海联盛科技有限公司，法定代表人为易贤明先生，注册资本人民币５００万元，公司住所地位于上海市漕溪北路４１号。主营业务为电脑及其配件的批发和零售，是本公司在上海地区的产品代理商。

　　北京赛文新景科贸有限公司，法定代表人为易贤美女士，注册资本人民币５０万元，公司住所地位于为北京市海淀区苏州街１２号西屋国际公寓Ｆ座９０２室，主营业务为销售计算机软硬件及其外围设备；维修计算机及其外围设备等，是本公司在北京地区的产品销售商。

　　２、与上市公司的关联关系：

　　广州嘉璐电子有限公司（以下简称“嘉璐电子”）董事长、法定代表人关玉婵为持有我公司５％以上股份的股东，也是我公司控股股东、法定代表人易贤忠先生的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，嘉璐电子为我公司的关联法人。

　　上海联盛科技有限公司（以下简称“上海联盛”）法定代表人易贤明先生为本公司控股股东、法定代表人易贤忠先生的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海联盛为我公司的关联法人。

　　北京赛文新景科贸有限公司（以下简称“北京赛文”）法定代表人易贤美女士为我公司第一大股东易贤忠先生的关联人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京赛文为我公司的关联法人。

　　３、履约能力分析：

　　广州嘉璐电子有限公司自２００１年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品，销售业绩突出，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好。公司２０１０年度经营情况良好。预计在２０１１年，该公司仍将继续保持良好的发展趋势，出现坏账的可能性不大，应可正常履约。

　　上海联盛科技有限公司自２００１年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品，销售业绩突出，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好。公司２０１０年度的经营情况良好。预计在２０１１年，该公司仍将继续保持良好的发展趋势，出现坏账的可能性不大，应可正常履约。

　　北京赛文新景科贸有限公司自２００１年起代理销售本公司电脑及其周边设备产品，销售业绩突出，应收账款回款及时，从未出现过坏账，销售信用较好。公司２０１０年度的经营情况良好。预计在２０１１年，该公司仍将继续保持良好的发展趋势，出现坏账的可能性不大，应可正常履约。

　　４、日常关联交易总额：

　　本公司与广州嘉璐电子有限公司２０１０年的日常关联交易汇总额为人民币９９８．５８万元，预计２０１１年的日常关联交易额约为１３５０万元；与上海联盛科技有限公司２０１０年的日常关联交易汇总额为人民币８８．５３万元，预计２０１１年的关联交易额约为人民币３５０万元；与北京赛文新景科贸有限公司２０１０年的日常关联交易汇总额为人民币７５３．０５万元，预计２０１１年的关联交易额约为人民币１２００万元。

　　三、交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法

　　本次关联交易价格按照交货当时的市场代理价格执行，与其他非关联交易第三方的价格一致。本次关联交易的定价原则和定价依据是根据本公司与上述三家关联方发生交易时，本公司产品面向所有代理商执行的产品代理价格而确定，与其他非关联人在同时期与本公司交易的相同产品的价格保持一致，交易总量的确定方法是在参考上述三家关联方上一年度交易额的基础上，加上新一年度的合理增长值后确定的。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、上述三家关联企业自２００１年起开始代理销售本公司产品，均为本公司在当地的产品代理销售商。他们在当地发展了多年，了解当地市场，并拥有一定的市场份额，对提升本公司产品的市场占有率和销量有较好的促进作用。２０１０年，上述三家关联企业均取得了较为良好的发展，继续选择与上述三家关联企业进行交易，将会对公司的产品销售、渠道拓展、市场宣传和持续发展等方面产生较好的推动作用。

　　２、上述三家关联企业与本公司合作以来，销售信用良好，应收账款回收及时，从未出现过坏账。选择与其交易，对公司的销售将会起到积极作用。

　　３、与上述关联企业的交易遵循公允原则，交易价格按照与其他非关联第三方相同时期相同产品的交易价格一致，不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

　　４、本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。上述关联企业２０１０年与本公司的关联交易额共计人民币９８１．３３万元，占本公司同类交易额的０．７７％，所占比重较低，不会对本公司同类业务形成控制。

　　五、审议程序

　　１、上述关联交易已经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事易贤忠先生已回避表决；

　　２、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况和协议主要内容

　　１、与广州嘉璐电子有限公司签订的关联交易协议

　　本公司于２０１１年１月２０日在广州与广州嘉璐电子有限公司签订了２０１１年度的《购销合同》（ＮＯ． ００１２０１１０１２０），购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定，单价按交货时的代理价格确定，付款方式基本采用款到付货的方式，并适当给予一定的信用额度，协议自本公司股东大会审议批准后生效。

　　２、与上海联盛科技有限公司签订的关联交易协议

　　本公司于２０１１年１月２０日在广州与上海联盛科技有限公司签订了２０１１年度的《购销合同》（ＮＯ． ００２２０１１０１２０），购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定，单价按交货时的代理价格确定，付款方式基本采用款到付货的方式，并适当给予一定的信用额度，协议自本公司股东大会审议批准后生效。

　　３、与北京赛文新景科贸有限公司签订的关联交易协议

　　本公司于２０１１年１月２０日在广州与北京赛文新景科贸有限公司签订了２０１１年度的《购销合同》（ＮＯ． ００３２０１１０１２０），购销产品的型号、配置根据提货时的要求确定，单价按交货时的代理价格确定，付款方式基本采用款到付货的方式，并适当给予一定的信用额度，协议自本公司股东大会审议批准后生效。

　　七、独立董事意见

　　本公司三位独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：公司与北京赛文新景科贸有限公司、上海联盛科技有限公司、广州嘉璐电子有限公司的关联交易价格与其他非关联交易第三方的相同产品的价格一致，对股份公司的全体股东是有利的，遵循了公开、公平、公正的原则，维护了公司全体股东（包括非关联股东和中小股东）的合法权益。

　　八、备查文件目录

　　（１）与上述关联企业签订的２０１１年度《购销合同》；

　　（２）独立董事就上述关联交易出具的独立意见；

　　（３）公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年四月十四日

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－０５

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１１年４月１日以电子邮件发出通知，并于２０１１年４月１４日上午９：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议八人，实际到会七人。独立董事张方方因公出差，委托独立董事陈朝晖代为行使投票表决权。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

　　与会董事经讨论一致，通过如下决议：

　　一、关于《２０１０年年度报告及其摘要》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。此项议案须提交股东大会审议。《２０１０年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年年度报告摘要》将刊登于４月１６日的证券时报。

　　二、关于《２０１０年度总裁工作报告》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

　　三、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。公司独立董事将在２０１０年年度股东大会上做述职报告。述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。此项议案须提交股东大会审议。

　　四、关于《２０１０年财务决算报告》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。

　　五、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司２０１１年度审计机构，并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元（￥２２０，０００）。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　六、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易额约为￥１３，５００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　七、关于《我公司与上海联盛科技有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公司的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的２０１１年度关联交易额约为￥３，５００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　八、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的２０１１年度关联交易额约为￥１２，０００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　九、关于《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案。２０１１年，为了满足本公司经营的需要，本公司拟向中国进出口银行广东省分行申请额度不超过人民币一亿元（￥１００，０００，０００）的综合授信融资，湖北水牛届时将以位于湖北省潜江市章华中路８－Ａ号的湖北水牛城作为抵押物质押给中国进出口银行广东分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　十、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。２０１１年，为了满足本公司经营的需要，本公司拟向招商银行开发区支行申请额度不超过人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００）的综合授信融资，七喜资讯届时将以位于黄埔区埔南路６３号的土地作为抵押物质押给招商银行开发区支行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　十一、关于《２０１０年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润（归属于母公司）９，６９７，７２０．８９ 元，加上年初未分配利润２３２，３７２，３３１．９４元，可供分配的利润为２４２，０７０，０５２．８３元。２０１０年度利润分配预案为：不提取法定盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　十二、关于《２０１０年证券投资专项说明》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年证券投资专项说明》的议案。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。

　　十三、关于《内部控制自我评价报告》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。

　　十四、关于《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案

　　会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案。公司于２００８年１月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房２１１００平方米，租赁时间为２００８年１月１日到２０１０年１２月３１日，现已到期。公司于２０１０年１月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房３６９３２平方米，租赁时间为２０１０年１月１日到２０１２年１２月３１日。因经营需要，现调整租赁面积，重新签订租赁协议，原协议作废。七喜控股租赁广州七喜资讯产业有限公司厂房３８１１０．８平米，租金７元／平方米／月，租赁时间为２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止。 关联董事易贤忠已回避表决。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此项议案须提交股东大会审议。

　　十五、关于《向中国银行申请综合授信》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向中国银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟在２０１１年向中国银行广州天河支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币一亿两千万元（￥１２０，０００，０００）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据中国银行的需要，以公司资产提供抵押担保，即可以本公司位于广州市埔南路６３号的一号厂房及广州市天河区天河北路９０８号高科大厦Ｂ栋６、７层的房产作为抵押物。授信期限为一年，自中国银行广州天河支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

　　十六、关于《向上海浦发银行申请综合授信》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向浦发银行申请综合授信》的议案。为了满足公司流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、银行承兑汇票开立及贴现、保函、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币伍仟万元（￥５０，０００，０００），授信期限为一年，自上海浦东发展银行广州分行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

　　十七、关于《向中国进出口银行申请综合授信》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向中国进出口银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟向中国进出口银行广东省分行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币一亿元（￥１００，０００，０００）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据进出口银行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以湖北水牛实业发展有限公司位于湖北省潜江市章华中路８－Ａ号的湖北水牛城的土地作为抵押物。授信期限为一年，自中国进出口银行广东省分行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

　　十八、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟向中国进出口银行广东省分行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据进出口银行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州七喜资讯产业有限公司位于黄埔区埔南路６３号的土地作为抵押物质押。授信期限为一年，自招商银行开发区支行审批通过之日起。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。此议案需提交股东大会审议。

　　十九、关于《２０１１年开展远期外汇交易业务》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１１年开展远期外汇交易业务》的议案。为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在２０１１年将开展远期外汇交易业务，单月额度不超过５００万美金，全年额度为不超过６０００万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。此议案须提交股东大会审议。

　　二十、关于《２０１１年购买银行理财产品》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《购买银行理财产品》的议案。为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于２０１１年利用部分闲置资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。此议案须提交股东大会审议。

　　二十一、关于《调整公司独立董事薪酬》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《调整公司独立董事薪酬》的议案。公司依据所处行业和地区的薪酬水平，更好地保证责、权、利的一致性。因此，我们同意将公司独立董事薪酬调整为５０００元／月（税前）。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此议案须提交股东大会审议。

　　二十二、关于《修订＜公司章程＞》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《修订＜公司章程＞》的议案。具体修订内容详见附件１－－《公司章程修订案》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司董事会已授权管理层办理相关工商登记变更。此议案须提交股东大会审议。

　　二十三、关于《增补董事》的议案

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《增补董事》的议案。根据《公司章程》的规定，本公司董事会组成人员为九人。公司原董事廖健先生的辞职导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生的提名，增补颜新元先生为第四届董事会董事，任期与第四届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至２０１３年５月止。颜新元先生简历详见附件２。．新聘任该董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总人数的二分之一。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ独立董事相关意见。此议案须提交股东大会审议。

　　二十四、关于《提请召开２０１０年年度股东大会》的议案

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１０年年度股东大会》的议案。公司定于２０１１年５月１１日（星期三）召开公司２０１０年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知另行公告。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年四月十四日

　　附件１：《公司章程修订案》

　　根据生产经营需要，公司拟对《公司章程》第十四条公司经营范围修订

　　修订前为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 研制、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备（无线部分除外）、传真机（生产、加工项目不得在公司住所内，另设分支机构生产经营）。计算机技术服务，计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。场地出租（芳村区信义路１３号、黄埔区埔南路６３号一号厂房、天河北路９０８号６０１－６０８、７０１－７０８房）。批发零售贸易（国家专控专营商品除外）。房地产开发经营；物业管理。电视机、家用电力器具制造。”

　　修订后为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售：计算机及配件、电子产品、通讯设备（无线部分除外）。计算机技术服务，计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。场地出租（芳村区信义路１３号、黄埔区埔南路６３号一号厂房、天河北路９０８号６０１－６０８、７０１－７０８房）。批发零售贸易（国家专控专营商品除外）。房地产开发经营；物业管理。电视机、家用电力器具制造。”

　　附件２：董事候选人颜新元先生简历

　　颜新元，男，１９７４年６月生，湖南省耒阳市人，汉族，１９９７年参加工作。

　　教育背景：

　　１９９３－１９９７ 成都科技大学塑料工程专业 本科 获工学学士学位

　　２００１－２００３ 清华大学经济管理学院 ＭＢＡ 获工商管理硕士学位

　　工作经历：

　　１９９７－１９９９ 航天部第三研究院

　　研发部工程师

　　１９９９－２００１ 华创天元实业发展有限责任公司

　　研发部工程师、市场部技术主管

　　２００３－２００７ 七喜控股股份有限公司

　　人力资源部总经理

　　２００９－２０１０ 三一重工股份有限公司

　　董事长办公室标杆项目研究经理

　　２０１０年１１月至今 七喜控股股份有限公司

　　行政副总裁 董事会秘书

　　本公司董事候选人颜新元先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合公司董事任职资格的有关规定。

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－０９

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第四次会议决议召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　１、 会议时间：２０１１年５月１１日（星期三）上午９：３０起，会期一天。

　　２、 会议地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１单位

　　七喜控股股份有限公司会议室

　　３、 会议召开方式：现场表决

　　４、 会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

　　５、 会议主要议程：

　　（１） 审议《２０１０年年度报告及其摘要》的议案；

　　（２） 审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　（３） 审议《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　（４） 审议《２０１０年财务决算报告》的议案；

　　（５） 审议《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；

　　（６） 审议《我公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　（７） 审议《我公司与上海联盛科技有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　（８） 审议《我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　（９） 审议《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；

　　（１０） 审议《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；

　　（１１） 审议《２０１０年利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

　　（１２） 审议《与七喜资讯签订厂房租赁协议》的议案；

　　（１３） 审议《向中国银行申请综合授信》的议案；

　　（１４） 审议《向浦发银行申请综合授信》的议案；

　　（１５） 审议《向进出口银行申请综合授信》的议案；

　　（１６） 审议《向招商银行申请综合授信》的议案；

　　（１７） 审议《关于２０１０年开展远期外汇交易业务》的议案；

　　（１８） 审议《关于购买银行理财产品》的议案；

　　（１９） 审议《调整公司独立董事薪酬》的议案；

　　（２０） 审议《修订＜公司章程＞》的议案；

　　（２１） 审议《增补董事》的议案。

　　公司独立董事郭喜泉先生、张方方女士和陈朝晖先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

　　６、出席人员：

　　（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（２）截止２０１１年５月５日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　７、会议登记日：２０１１年５月１０日星期二，上午９：００至１７：００。

　　８、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年５月１０日星期二上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以５月１０日１７点前到达本公司为准）。

　　９、会议登记地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１单位

　　七喜控股股份有限公司会议室

　　邮编：５１０７６０ 联系电话：０２０－３２２１１４２３ 传真：０２０－３２２１９２６２

　　联系人：颜新元、张琳

　　１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年四月十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１１－０６

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司第四届监事会第三次会议于２０１１年４月１日发出通知，并于２０１１年４月１４日上午８：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　与会监事经讨论一致，通过如下决议：

　　一、关于《２０１０年年度报告及其摘要》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。此项议案须提交股东大会审议。《２０１０年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年年度报告摘要》将刊登于４月１６日的证券时报。

　　监事会对２０１０年年报的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。此项议案须提交股东大会审议。

　　三、关于《２０１０年财务决算报告》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年财务决算报告》。此项议案须提交股东大会审议。

　　四、关于《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《续聘立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司审计机构》的议案。同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任我公司２０１１年度审计机构，并支付年度审计费用人民币贰拾贰万元（￥２２０，０００）。此项议案须提交股东大会审议。

　　五、关于《我公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易》的议案。预计公司与广州嘉璐电子有限公司２０１１年度的关联交易额约为￥１３，５００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

　　六、关于《我公司与上海联盛科技有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与上海联盛科技有限公司２０１１年度的关联交易》的议案。预计公司与上海联盛科技有限公司的２０１１年度关联交易额约为￥３，５００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场代理价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

　　七、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１１年度的关联交易》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司２０１１年度的关联交易》的议案。预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的２０１１年度关联交易额约为￥１２，０００，０００元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

　　八、关于《湖北水牛实业发展有限公司为本公司担保》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《我公司与湖北水牛实业发展有限公司的关联交易》的议案。２０１１年，为了满足经营的需要，本公司拟向中国进出口银行广东省分行申请额度不超过人民币一亿元（￥１００，０００，０００）的综合授信融资，湖北水牛届时将以位于湖北省潜江市章华中路８－Ａ号的湖北水牛城作为抵押物质押给中国进出口银行广东分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。此项议案须提交股东大会审议。

　　九、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。２０１１年，为了满足本公司经营的需要，本公司拟向招商银行开发区支行申请额度不超过人民币陆仟万元（￥６０，０００，０００）的综合授信融资，七喜资讯届时将以位于黄埔区埔南路６３号的土地作为抵押物质押给招商银行开发区支行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。关联董事易贤忠已回避表决。此项议案须提交股东大会审议。

　　十、关于《２０１０年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。经立信羊城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润（归属于母公司）９，６９７，７２０．８９ 元，加上年初未分配利润２３２，３７２，３３１．９４元，可供分配的利润为２４２，０７０，０５２．８３元。。２０１０年度利润分配预案为：不提取法定盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。此项议案须提交股东大会审议。

　　十一、关于《证券投资专项说明》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２１０年证券投资专项说明》的议案。《证券投资专项说明》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　十二、关于《内部控制自我评价报告》的议案

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。《内部控制自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　监事会对内部控制自我评价报告的审核意见：经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的会谈，监事会认为：公司审计委员会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　十三、关于《与七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《与广州七喜资讯续签厂房租赁协议》的议案。公司于２００８年１月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房２１１００平方米，租赁时间为２００８年１月１日到２０１０年１２月３１日，现已到期。公司于２０１０年１月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房３６９３２平方米，租赁时间为２０１０年１月１日到２０１２年１２月３１日。因经营需要，现调整租赁面积，重新签订租赁协议，原协议作废。七喜控股租赁广州七喜资讯产业有限公司厂房３８１１０．８平米，租金７元／平方米／月，租赁时间为２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日止。此项议案须提交股东大会审议。

　　十四、关于《修订＜公司章程＞》的议案

　　会议以３票同意，０票反对、０票弃权审议通过了关于《修订＜公司章程＞》的议案。根据生产经营需要，公司拟对《公司章程》第十四条公司经营范围进行修订。具体修订内容详见附件１－－《公司章程修订案》。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司董事会已授权管理层办理相关工商登记变更。此议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司监事会

　　二零一一年四月十四日

　　附件１：《公司章程修订案》

　　根据生产经营需要，公司拟对《公司章程》第十四条公司经营范围修订

　　修订前为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是： 研制、开发、生产、加工：计算机及配件、电子产品、通讯设备（无线部分除外）、传真机（生产、加工项目不得在公司住所内，另设分支机构生产经营）。计算机技术服务，计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。场地出租（芳村区信义路１３号、黄埔区埔南路６３号一号厂房、天河北路９０８号６０１－６０８、７０１－７０８房）。批发零售贸易（国家专控专营商品除外）。房地产开发经营；物业管理。电视机、家用电力器具制造。”

　　修订后为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售：计算机及配件、电子产品、通讯设备（无线部分除外）。计算机技术服务，计算机软件开发。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。场地出租（芳村区信义路１３号、黄埔区埔南路６３号一号厂房、天河北路９０８号６０１－６０８、７０１－７０８房）。批发零售贸易（国家专控专营商品除外）。房地产开发经营；物业管理。电视机、家用电力器具制造。”