证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－００６

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于２０１１年４月２日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年４月１４日在公司会议室召开召开。会议应到董事７名，实到董事６名。董事华荣先生因出差委托董事王勇先生参加会议并表决。会议由公司董事长章高路先生主持。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《关于对燕京华侨大学借款计提坏账准备的议案》

　　截止２０１０年１２月３１日，公司账面对燕京华侨大学借款本金余额８０００万元。公司子公司福州尤卡斯技术服务有限公司是燕京华侨大学的唯一投资者。北京市教育委员会于２００５年１１月批复将燕京华侨大学划转到首都经济贸易大学。首都经济贸易大学于２００７年１２月２０日发出首经贸大函［２００７］２１号关于购置华侨学院企业投资资产的协商函给予公司，拟就购置华侨学院企业投资资产问题全面展开实质性洽商。２０１０年２月，公司又与首都经济贸易大学、北京市归国华侨联合会三方签署的《燕京华侨大学资产权益购置工作备忘录（四）》达成一定共识。目前，谈判还在进行中，尚未达成协议。根据近期双方磋商谈判的进展情况、燕京华侨大学资产权益的评估审计进展情况以及首都经济贸易大学的资金实力，公司预计对燕京华侨大学的投资和借款未来能够得到收回，无法收回燕京华侨大学８０００万元借款本金的风险极低。但鉴于谈判达成最终协议的时间尚不确定，根据公司会计政策的相关规定，对该笔借款进行减值测试，按借款本金的０．５％计提坏账准备金４０万元。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年财务决算报告》

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１１）审字Ｃ－０３６号标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年实现合并税后净利润为２４，５６６，９８０．９８元， ２０１０年母公司累计可供分配的利润为８１，３５５，８６３．４３元。公司董事会拟定２０１０年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　由于公司新一代低噪音柴油发电机组和汽车电子系统项目所需的土地和部分厂房购置等前期投资支出较大，新厂区建设已经启动，部分设备采购即将开始，因此公司２０１１年对资金的需求总量较大。鉴于本年度公司税后利润下降，公司直接持有的可供出售的金融资产尚在质押期，定向增发尚未完成，为确保现有主营业务规模扩大的流动资金需求和新项目的建设资金需求，实现股东长远利益的稳定增长，公司董事会拟定２０１０年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。

　　公司独立董事同意该预案并发表了独立意见：公司董事会根据公司实际情况拟定的上述利润分配预案，有利于公司生产经营，有利于公司健康、持续、稳定发展，符合全体股东的利益，同意将该预案提交公司２０１０年股东大会审议。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》

　　公司拟续聘有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务所有限公司作为公司２０１１年的财务会计审计机构，聘期一年，年度费用计６０万元。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）刊登的《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司２０１０年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《公司控股子公司管理办法》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司控股子公司管理办法》。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《公司内部审计制度》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司内部审计制度》。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过修改《公司信息披露事务管理制度（修订稿）》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《公司信息披露事务管理制度（修订稿）》。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　上述二至六项议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。公司２０１０年度股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１４日

　　证券代码：０００５４７ 证券简称：闽福发Ａ 公告编号：２０１１－００７

　　神州学人集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议开会通知于２０１１年４月２日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于２０１１年４月１４日在公司会议室召开。应到监事５名，实到监事５名，会议由公司监事会主席林琴女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，并以举手表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》

　　公司监事会经过认真审议，发表如下审核意见：

　　１、《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求。

　　２、《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司２０１０年年度经营成果和财务状况。

　　３、公司监事会保证《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

　　通过认真审阅《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，公司监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，并结合公司自身情况，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。《公司内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司２０１０年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。但伴随着公司的快速发展，希望公司进一步加强和完善内部控制体系的建设，切实为公司健康、持续的发展提供有利的保障。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１４日