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湖南凯美特气体股份有限公司公告（系列）

2011-04-16 来源：证券时报网作者：

　　证券代码：００２５４９证券简称：凯美特气公告编号：２０１１－０１７

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　２０１１年４月１４日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）在湖南省岳阳市七里山公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于２０１１年３月２８日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事。会议应到董事８名，实到董事８名。董事祝恩福、周岳陵、祝英华、肖勇军、徐卫忠、独立董事陈步宁、李一鸣、胡益民出席了本次会议。公司监事魏玺群、张晓辉、乔志钢以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长祝恩福先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并表决，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：

　　１、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０年度董事会工作报告详细内容见公司２０１０年年度报告相关部分，该报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。独立董事向董事会递交了２０１０年度独立董事述职报告并将在２０１０年度股东大会上进行述职。

　　３、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。该报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度财务决算及２０１１年度财务预算报告》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。该报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。《２０１０年度年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年第一季度季度报告全文及其正文》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。《２０１１年第一季度季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１１年第一季度季度报告正文》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　７、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度利润分配的预案》的议案。

　　经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字［２０１１］０９５６号《审计报告》，公司２０１０年度实现归属于上市公司股东的净利润４２，０５８，３９９．８７元，其中母公司实现净利润３６，０９２，３１９．６７元，按公司章程规定提取１０％法定盈余公积３，６０９，２３１．９７元，当年可供股东分配的利润３２，４８３，０８７．７０元，加年初未分配利润６２，３６０，９２７．９７元，公司期末可供股东分配的利润９４，８４４，０１５．６７元。根据２００９年年度股东大会利润分配决案“２００９年度公司不进行利润分配，并承诺本次股票（Ａ股）发行之日前所形成的未分配利润由发行后全体股东依其所持股份共同享有”。公司董事会决定拟在本次股权登记日，以公司股本８０，０００，０００股为基数，向在册全体股东每１０股派发现金１．２元（含税），共计分配现金红利９，６００，０００．００元（含税），同时拟以未分配利润向全体股东每１０股转增５股，转增后，公司总股本变更为１２０，０００，０００．００股，剩余未分配利润转入下一年度。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　８、审议通过了《修改〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。《关于公司章程修正案的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　９、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度关联交易执行情况及其它重大交易情况》的议案。

　　根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》、《湖南凯美特气体股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司２０１０年度关联交易执行情况及其它重大交易情况报告如下：

　　（１）关联担保情况

　　■

　　说明：截至２０１０年１２月３１日，本公司向光大银行湘府路支行借款１，０００万元，系本公司董事长祝恩福先生提供担保，保证合同编号为７９１１１００６００００１０，期限１年。

　　（２）关联方资金拆借

　　■

　　表决结果：３个关联董事进行回避表决，赞成５票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１０、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１１年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　根据公司发展规划及拟建项目资金需求情况，公司２０１１年拟向各银行申请综合授信如下：工商银行岳阳分行２亿元，交通银行岳阳分行３亿元，光大银行长沙分行３亿元，浦发银行长沙分行１亿元，农业银行岳阳分行１亿元，广发银行长沙分行１亿元，并授权董事长签署相关文件。公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因其业务发展的需要，需取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１１、审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构》的议案。

　　京都天华会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　１２、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　１３、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案。