证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１１－０１３

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议于２０１１年４月１３日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，本次会议应出席监事５人，实际出席监事５人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和公司监事会议事规则的有关规定。

　　本次会议由监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司２０１０年度财务决算的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。

　　公司２０１０年末可供分配的利润为１１８，９３６，０４９．３３元，以公司现有总股本１，７９６，０００，０００股为基数，拟向全体股东每１０股派发现金０．６元（含税），本次利润分配合计１０７，７６０，０００元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司２０１０年向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，募集资金总额为人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元，本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，于２０１０年１０月２５日全部到位。

　　公司于２０１０年１１月２５日使用募集资金补充流动资金１８，５００．００万元，截止至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为３９４，５２４．３９万元。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于公司２０１０年日常性关联交易执行情况与２０１１年日常性关联交易预计情况的议案》。

　　公司及下属子（分）公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司２０１１年日常性关联交易总额预计为１２，４６５万元。其中，关联货物采购为４，３８５万元，接受劳务７，１６６万元，关联货物销售１８万元，提供劳务１６３万元，关联租赁７３３万元。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十六日

　　证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１１－０１４

　　关于公司２０１０年度募集资金存放

　　及实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，本次发行募集资金总额人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，前述募集资金已于２０１０年１０月２５日全部到位。

　　公司于２０１０年１１月２５日使用募集资金补充流动资金１８，５００．００万元，于２０１０年１２月２２日交行募集资金户转出利息收入９０．８９万元至公司建行基本户存放，未使用此项资金，截止至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为３９４，５２４．３９万元，其中募集资金专户余额３９４，４３３．５０万元，建设银行湖南省分行营业部（基本户）余额９０．８９万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及本次发行保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行、中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行、交通银行股份有限公司长沙五一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行、长沙银行股份有限公司高信支行、华融湘江银行股份有限公司营业部（以下统称“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行，严格按照协议实施管理。

　　截止至２０１０年１２月３１日，各开户行募集资金存储余额见下表：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

　　按照公司招股说明书中募投项目资金投入方案，募集资金可用于补充流动资金１８，５００．００万元，本公司于２０１０年１１月２５日使用募集资金１８，５００．００万元补充公司流动资金。

　　２．募投项目先期投入及置换情况

　　截止至２０１０年１２月３１日，募集资金投资项目先期投入总金额共计３，６２２．９６万元，其中：湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目先期投入７７２．２６万元；湖南省新华书店电子商务平台项目先期投入１２１．１６万元；中南出版传媒集团发行信息平台建设项目先期投入１，５３３．３８万元；湖南天闻新华印务有限公司技术改造项目先期投入１，１９６．１６万元。以上项目先期投入资金均未用募集资金进行置换。

　　３．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　４．结余募集资金使用情况

　　无

　　５．募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无

　　六、保荐机构核查意见

　　公司发行上市保荐机构中银国际证券有限公司对公司的募集资金存放及使用情况进行仔细核查之后，出具专项核查意见认为：公司２０１０年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１１－０１２

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　暨２０１０年度股东大会通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于２０１１年４月１３日在湖南长沙普瑞温泉酒店召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事会主席汪华、监事黄一九、张晓列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长龚曙光先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于公司２０１０年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司２０１０年度财务决算的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配的议案》。

　　公司２０１０年末可供分配的利润为１１８，９３６，０４９．３３元，公司拟以现有总股本１，７９６，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．６元（含税），本次利润分配合计１０７，７６０，０００元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　为保障年报审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，年度审计费用为２００万元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案》。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司２０１０年向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，募集资金总额为人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元，本次募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，于２０１０年１０月２５日全部到位。

　　公司于２０１０年１１月２５日使用募集资金补充流动资金１８，５００．００万元，截止至２０１０年１２月３１日，募集资金余额为３９４，５２４．３９万元。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于公司２０１０年日常性关联交易执行情况与２０１１年日常性关联交易预计情况的议案》。

　　公司及下属子（分）公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司２０１１年日常性关联交易总额预计为１２，４６５万元。其中，关联货物采购为４，３８５万元，接受劳务７，１６６万元，关联货物销售１８万元，提供劳务１６３万元，关联租赁７３３万元。

　　（一）关联方介绍：

　　１、湖南出版投资控股集团

　　湖南出版投资控股集团（以下简称“集团”或“控股集团”））有限公司成立于２００１年７月１１日，注册资本为６１５９０．９万元，住所为湖南长沙市营盘东路３８号，业务范围为国家授权经营范围内国有资产经营管理，开展相关的投资业务。

　　２、潇湘晨报社

　　潇湘晨报社成立于２０００年１２月１３日，为湖南出版投资控股集团下属单位，开办资金７０００万元，住所为长沙市韶山路１５８号潇湘晨报大厦，业务为《潇湘晨报》的采编、出版与发布。关联交易内容为：湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与潇湘晨报社的关联交易系根据双方签订的《关于潇湘晨报经营性业务的授权经营协议》，潇湘晨报社从事《潇湘晨报》的采编业务，湖南潇湘晨报经营有限公司独家授权经营《潇湘晨报》等报刊业务，根据过去三年潇湘晨报社采编费用的实际发生额，参照我国都市报媒的行业惯例，参考目前可比上市公司案例和报刊的实际需要，按照授权经营业务的年度广告收入（有效刊发部分）１７％的比例向潇湘晨报社支付采编运营及品牌推广等费用。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团下属单位。

　　３、湖南远景光电实业有限公司

　　湖南远景光电实业有限公司（以下简称“远景光电”）成立于１９９８年４月１３日，注册资本为１６００万元，住所为长沙市展览馆６６号，业务范围为可录光盘生产、只读类光盘复制等。主要为公司下属出版、发行相关单位向关联方购买磁带和光盘，该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　４、普瑞实业有限公司

　　普瑞实业有限公司（以下简称“普瑞实业”）成立于２００１年３月２９日，注册资本为５００万元，住所为长沙市营盘东路３８号，业务范围为建筑装饰材料销售、物业管理、房屋租赁、园林绿化等，该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　５、湖南远科航表面工程有限公司

　　湖南远科航表面工程有限公司（以下简称“远科航”）成立于２００２年４月１１日，注册资本１０００万元，住所为长沙高新开发区火炬城Ｍ０栋，业务范围为研究开发表面工程和纳米技术，生产销售以上相关产品。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　６、湖南盛力投资有限责任公司

　　湖南盛力投资有限责任公司（以下简称“盛力投资”）成立２００８年８月２８日，注册资本１５０００万元，住所为长沙市开福区展览馆里３号，业务范围为法律法规允许的实业投资，项目投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　７、文盛出版实业发展有限责任公司

　　文盛出版实业发展有限责任公司（以下简称“文盛实业”）成立于２００９年１月２１日，注册资本１５０万元，所在地长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦８楼，业务范围为出版资产管理等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　８、湖南新华书店实业发展有限责任公司

　　湖南新华书店实业发展有限责任公司（以下简称“新华实业”）成立于２００８年１１月２６日，注册资本１０００万元，住所为长沙市芙蓉中路二段７６号，业务范围为房屋租赁、物业管理、房地产投资等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　９、湖南新华印刷集团有限公司

　　湖南新华印刷集团有限公司（以下简称“印刷集团”或“湖南印刷集团”）成立于２００２年６月６日，注册资本为８６１．１４万元，住所为长沙市韶山南路２５８号，业务范围为印刷相关产业投资、房地产开发等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　１０、湖南添瑞物业管理有限公司

　　湖南添瑞物业管理有限公司（“添瑞物业”）成立于２００２年１１月８日，注册资本１５０万元，住所为长沙市芙蓉路迎宾路２４０号，业务范围为物业管理、印刷材料和机电产品的销售等。该公司与公司同为湖南出版投资控股集团子公司。

　　１１、另外，长沙市宝新物业有限公司（以下简称“宝新物业”）为湖南印刷集团子公司，湖南印刷集团与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司，长沙恒康建材有限公司（以下简称“恒康材料”）为潇湘晨报社子公司，潇湘晨报社与公司同属于湖南出版投资控股集团子公司。

　　（二）关联交易内容

　　■

　　（三）关联交易定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

　　上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、唐浩明回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司对外信息报送和管理办法的议案》。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究办法的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过《关于公司企业年金方案的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于公司召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司定于２０１１年５月１０日上午９：３０在公司办公楼十楼会议室召开２０１０年度股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议召集人：中南传媒董事会

　　（二）会议时间：２０１１年５月１０日上午９：３０

　　（三）会议地点：湖南省长沙市营盘东路３８号中南传媒公司

　　总部办公楼十楼会议室

　　（四）会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》

　　（二）审议《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　（三）审议《关于公司２０１０年度独立董事述职报告的议案》

　　（四）审议《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》

　　（五）审议《关于公司２０１０年度财务决算的议案》

　　（六）审议《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

　　（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（八）审议《关于公司２０１０年日常性关联交易执行情况与２０１１年日常性关联交易预计情况的议案》

　　（九）审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　　（十）审议《关于公司企业年金方案的议案》

　　三、参会人员

　　（一）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（二）２０１１年５月３日１５：００上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席（授权委托书附后）；

　　（三）公司聘请的律师。

　　四、参会股东登记办法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：２０１１年５月９日上午９：００—下午１７：００。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市营盘东路３８号公司办公楼

　　三楼证券与法律部

　　五、其他事项

　　１． 与会股东食宿费用及交通费自理。

　　２． 会议资料详见（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３． 公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券与法律部

　　联系地址：湖南省长沙市营盘东路３８号公司办公楼三楼

　　邮 编：４１０００５

　　联 系 人：龚湖南

　　联系电话：０７３１—８５８９１０９８

　　传 真：０７３１—８４４０５０５６

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权委托 代表本人（或本单位）出席中南出版传媒集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权：

　　■

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日 委托人（签字）：

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　【注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】