证券时报多媒体数字报

　　(上接D53版)

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

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　　注：招股说明书中未有按年度投入金额的披露，故无截至期末承诺投入金额。

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　经公司《第三届董事会第六次会议决议》，公司募集资金投资项目《基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型电子数显量具出口产品生产基地》原计划实施地点为桂林高新区五号小区中部，现实施地点变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路２号。公司独立董事陈固明、黄丽娟同意变更本募集资金投资项目的实施地点；公司保荐机构中银国际证券有限责任公司同意变更本募集资金投资项目的实施地点。本次事项已在巨潮资讯网公告，公告编号：２００８－５２。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２００７年１０月 ２９日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》并经保荐人同意对截至２００７年９月３０日止，利用容栅传感技术年产１６０万套高精度数显量具扩建项目预先投入资金１，８０４．８４万元；基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型数显量具产品出口基地项目预先投入资金４５７．５万元；向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目预先投入资金２，８９５．９７万元，预先投入资金合计５，１５８．３１元。公司对预先投入的资金已于２００７年１０月份被置换。并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

　　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　５、节余募集资金使用情况

　　无锡项目募集资金４，０４３．６３元，２００８年１２月３１止无锡项目实际投入４，４３５．９０万元（其中：募集资金３，８７５．９８万元，自有资金投入５５９．９２万元）；无锡募集资金余额２６０．９１万元（其中：募集资金１６７．６５万元，银行利息４０．０１万元，６０万套项目资金５３．２５万元）全部用于支付１６０万套高精度数显量具募投扩建项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十四日

　　证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１１－１０

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十次会议于２０１１年４月１４日召开，会议决定于２０１１年５月６日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、现场会议召开时间：２０１１年５月６日（周五）上午９：００

　　３、会议地点：广陆数测公司会议室。

　　４、会议方式：采取现场投票方式。

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１年５月４日（周三）

　　二、 会议议题

　　１、审议《公司２０１０年度董事会报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《公司２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、审议《２０１１年度银行贷款计划的议案》

　　７、审议《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

　　８、审议《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　９、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 》

　　①选举候选人彭朋先生为公司第四届董事会董事

　　②选举候选人汤志平先生为公司第四届董事会董事

　　③选举候选人陆取辉先生为公司第四届董事会董事

　　１０、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 》

　　①选举候选人吴宇煌先生为公司第四届董事会独立董事

　　②选举候选人黄丽娟女士为公司第四届董事会独立董事

　　１１、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》

　　①选举候选人唐润弟先生为公司第四届监事会监事

　　②选举候选人龙畅女士为公司第四届监事会监事

　　注：上述９－１１项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

　　１２、审议《修改＜公司章程＞的议案》

　　１３、审议《制订＜公司募集资金管理制度＞的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　以上内容详见２０１１年４月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

　　及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

　　三、 出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月４日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

　　２、登记时间：２０１１年５月５日上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０－１７：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。五、其他事项

　　１、会议联系人：黄艳 、杜晓援

　　联系电话：０７７３－５８２０４６５

　　传 真：０７７３－５８３４８６６

　　通讯地址：桂林市国家高新区五号区

　　邮 编：５４１００４

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此通知。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十六日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票代码：００２１７５ 股票简称：广陆数测 公告编号：２０１１－１１

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　２０１１年第一次职工代表大会决议的公告

　　桂林广陆数字测控股份有限公司２０１１年第一次职工代表大会于２０１１年４月１４日上午１１点在公司四楼会议室召开。到会职工代表６０人。以５９票同意、０ 票反对、１票弃权，会议表决通过了《关于选举梁穗明先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举梁穗明先生为公司第四届监事会由职工代表出任的监事。

　　个人简历：

　　梁穗明，男，４７岁，汉族，中技学历，中国国籍，无境外永久居留权。１９９０－１９９５年在国营长海机械厂任工人；１９９５年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任机床数显部职员、副部长、部长；现任本公司职工监事。

　　与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　工会委员会

　　２０１１年４月１４日