证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０１３

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于２０１１年４月１４日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年４月２日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事徐军、张新民、王梦恕向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　公司２０１０年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上海上会”）审计，并出具了上会师报字（２０１１）第０６８８号审计报告。２０１０年度公司实现营业收入１０９，４３８万元，较２００９年增长９．０３％；归属于母公司股东的净利润９，９０１万元，较２００９年增长２１．２８％。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

　　经上海上会审计，２０１０年度母公司实现营业收入９７０，４７０，２４６．２９元，实现净利润１０６，８７３，４０２．０１元，提取法定盈余公积１０，６８７，３４０．２０元，加年初未分配利润１３５，７１９，４０３．５５元，本年度可供股东分配的利润为２３１，９０５，４６５．３６元，资本公积余额９０４，２５４，７９９．００ 元。

　　２０１０年度利润分配预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１７１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计分配现金红利６８，４００，０００．００元，尚未分配的利润１６３，５０５，４６５．３６元结转以后年度分配。

　　资本公积转增股本预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１７１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，转增后公司总股本增加至２２２，３００，０００股，资本公积余额为８５２，９５４，７９９．００元。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司２０１０年年度报告》及摘要

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，《公司２０１０年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　　六、审议通过《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事发表的独立意见、监事会发表的核查意见、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《董事会关于公司２０１０年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上海上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，海通证券对公司２０１０年度募集资金使用情况发表了核查意见，上海上会出具的鉴证报告、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　公司拟继续聘任上海上会为公司２０１１年度财务报表的审计机构。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司章程修正案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，《章程对照修改表》见附件一。

　　十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第一届董事会向股东大会提名朱新生先生、胡志军先生、王金祥先生、杨芝宝先生、郑大立先生、陈柏金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名徐军先生、宋之杰先生、张旭良先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件二）。

　　第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　　公司第二届董事会产生前，第一届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第二届董事会，方自动卸任。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将分别对非独立董事候选人和独立董事候选人以累积投票制方式选举。

　　公司独立董事发表的《关于对第二届董事会董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、审议通过《关于申请公司２０１１年度银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《关于使用剩余超募资金补充流动资金的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，海通证券发表了核查意见，独立董事发表的独立意见、海通证券发表的核查意见详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　《关于召开２０１０年度股东大会的会议通知》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１４日

　　附件一：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　章程修改对照表

　　■

　　附件二：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届董事会董事（独立董事）候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　朱新生先生，１９６５年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。１９９２年至１９９４年任秦皇岛市卢龙筑路机械厂副厂长，１９９５年至１９９６年任北京整流器厂北戴河分厂副厂长，１９９６年至２０００年任秦皇岛市北戴河机械厂副厂长，２０００年１０月至２００８年３月任公司总经理，２００８年３月至今担任本公司法定代表人、董事长、总经理。本公司第一届董事会董事。

　　朱新生先生持有本公司股票２５，２６３，５５７股，占公司股份总数的１４．７７％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡志军先生，１９６３年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。１９８８年５月至１９９０年９月任秦皇岛市卢龙第二机械厂副厂长，１９９０年１０月至１９９４年１月任卢龙筑路机械厂厂长，１９９４年２月至１９９６年４月任秦皇岛市北戴河工业局工程师兼整流器厂厂长，１９９６年５月至２０００年任秦皇岛市北戴河机械厂厂长，２０００年１０月创立本公司至２００８年３月任董事长、法定代表人，２００８年３月至今担任本公司副董事长。本公司第一届董事会董事。

　　胡志军先生持有本公司股票２５，２６３，５５７股，占公司股份总数的１４．７７％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王金祥先生，１９６４年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。１９８６年至２０００年就职于中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司，２００１年加入本公司，现任公司副总经理，本公司第一届董事会董事。

　　王金祥先生持有本公司股票３，７６５，７７０股，占公司股份总数的２．２０％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨芝宝先生，１９６４年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。１９８５年７月至１９９５年３月任山海关起重机械厂技术科长，１９９５年４月至１９９７年４月在ＬＧ电子（秦皇岛）有限公司任生产副厂长，１９９７年５月至２００２年１月在曼内斯曼德马格起重机械（秦皇岛）有限公司任销售经理，２００２年２月加入本公司，现任公司副总经理，本公司第一届董事会董事。

　　杨芝宝先生持有本公司股票２，３６３，７２２股，占公司股份总数的１．３８％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑大立先生，１９７１年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。１９９４年７月至２００３年６月，在申银万国证券公司工作；２００３年９月至２００７年３月，在上海格雷特投资管理有限公司工作。现任上海爱婴室商务服务有限公司、北京中长石基信息技术股份有限公司、上海易积通电子商务有限公司董事，本公司董事会秘书，本公司第一届董事会董事。

　　郑大立先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈柏金先生，１９５２年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。１９８８年至１９９５年任宁波精卫工贸公司董事长，１９９６年１月至１９９８年７月，担任上海开源财经顾问有限公司董事长。现任上海新源变频电器股份有限公司董事长及上海耕源投资管理公司执行董事，本公司第一届董事会董事。

　　陈柏金先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　徐军先生，１９６８年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，上海市律师协会证券期货业务委员会会员。曾任浙江导司律师事务所合伙人、国浩律师集团（上海）事务所合伙人、上海市华益律师事务所合伙人；现任上海市邦信阳律师事务所合伙人，本公司第一届董事会独立董事。

　　徐军先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋之杰先生，１９５４年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理系讲师、党支部书记、教研室主任，燕山大学财务处副处长、计财处处长，现任燕山大学经济管理学院院长，大庆华科股份有限公司独立董事。

　　宋之杰先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张旭良先生，１９６５年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工商管理硕士，高级审计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际内部审计师等执业资格，中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会申诉委员会委员、浙江省注册会计师协会常务理事。历任浙江省金华市审计事务所所长、法定代表人，浙江省审计事务所副所长、法定代表人，浙江万邦会计师事务所有限公司主任会计师、董事长兼总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司总经理，嘉凯城集团股份有限公司独立董事。

　　张旭良先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０１７

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１４日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１０年度股东大会（以下简称“会议”）），现就会议有关事项通知如下：

　　一、召开本次会议的基本情况

　　（一） 会议召集人：公司第一届董事会。

　　（二） 本次会议经公司第一届董事会第十八次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（三） 会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午：９：００—１１：３０

　　（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　（五） 会议出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月９日。截至２０１１年５月９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师；

　　４、公司董事会同意列席的相关人员。

　　（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路３号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一） 本次股东大会审议的议案，均已经董事会或监事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。

　　（二） 会议审议的议案

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》；

　　５、审议《公司２０１０年年度报告》及摘要；

　　６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　７、审议《公司章程修正案》；

　　８、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　本议案采取累积投票制方式分别对非独立董事候选人及独立董事候选人进行表决。

　　９、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　本议案采取累积投票制对监事候选人进行表决。

　　１０、审议《关于申请公司２０１１年度银行综合授信额度的议案》。

　　（三） 信息披露

　　公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、现场会议登记方法

　　（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

　　（二） 登记时间：２０１１年５月１０日—５月１１日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

　　（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　电话：０３３５－５３０２５２８

　　传真：０３３５－５３０２５２８

　　地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号

　　邮政编码：０６６００４

　　联系人：张静、马芹

　　（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。

　　五、备查文件

　　《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：２０１１－０１３）；

　　公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》；

　　指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１４日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１０年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

　　委托人证件号码： 委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０１４

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１１年４月１４日在公司会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于２０１１年４月２日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事３名，实到监事３名，公司财务总监及证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　公司２０１０年度财务数据经上海上会会计师事务所有限公司（以下简称“上海上会”）审计，并出具了上会师报字（２０１１）第０６８８号审计报告。２０１０年度公司实现营业收入１０９，４３８万元，较２００９年增长９．０３％；归属于母公司股东的净利润９，９０１万元，较２００９年增长２１．２８％。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配及公积金转赠股本的预案》

　　经上海上会审计，２０１０年度母公司实现营业收入９７０，４７０，２４６．２９元，实现净利润１０６，８７３，４０２．０１元，提取法定盈余公积１０，６８７，３４０．２０元，加年初未分配利润１３５，７１９，４０３．５５元，本年度可供股东分配的利润为２３１，９０５，４６５．３６元，资本公积余额９０４，２５４，７９９．００ 元。

　　２０１０年度利润分配预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１７１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利４．００元（含税），共计分配现金红利６８，４００，０００．００元，尚未分配的利润为１６３，５０５，４６５．３６元结转以后年度分配。

　　资本公积转增股本预案如下：公司拟以２０１０年末总股本１７１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，转增后公司总股本增加至２２２，３００，０００股，资本公积余额为８５２，９５４，７９９．００元。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司２０１０年年度报告》及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《董事会关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过《董事会关于公司２０１０年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

　　《董事会关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第一届监事会向股东大会提名杨振忠先生、张明铎先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　此议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。股东大会在审议本议案时，将对监事候选人以累积投票制方式选举。

　　公司第二届监事会产生前，第一届监事会现有监事将继续履行监事职责，直至股东大会和职工代表大会选举产生第二届监事会，方自动卸任。

　　八、审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，同意公司使用２０５，７８０，５９８．５０元剩余超募资金及其利息补充流动资金。

　　表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１４日

　　附件：

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第二届监事会股东代表监事候选人简历

　　杨振忠先生，１９４６年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。１９７０年至１９９２年在中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司工作，１９９３年至１９９７年任中铁三局水泥厂副厂长，１９９８年至２０００年任中铁三局集团邯郸工程机械制造有限公司副厂长，２００１年加入本公司，公司第一届监事会主席。

　　杨振忠先生持有本公司股票５７４，９１２股，占公司股份总数的０．３４％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张明铎先生，１９４９年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。１９７０年至１９８７年在海军部队工作；１９８８至１９９６年在秦皇岛市交通局公路工程处工作，任副处长；１９９７年至２００２年任秦皇岛市路桥建设发展有限公司副总经理；２００３年起任秦皇岛世明达特种玻璃有限公司法定代表人兼总经理，本公司第一届监事会监事。

　　张明铎先生持有本公司股票７，３１８，７３９股，占公司股份总数的４．２７％，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０１６

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于使用剩余超募资金补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月２８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元，募集资金总额为人民币９６，５７８．００万元，扣除发行费用人民币６，４８７．７０万元后，实际募集资金净额为人民币９０，０９０．３０万元，扣除公司本次募集资金项目的总投资额３２，６６６．００万元，超额募集资金５７，４２４．３０万元。上海上会会计师事务所有限公司已于２０１０年８月３日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（２０１０）第１７５１号《验资报告》确认。

　　２０１０年１２月５日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，使用１０，０００万元在天津空港经济区投资设立全资子公司；２０１１年１月１６日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，使用２，５００万元偿还银行贷款，同时使用２５，０００万元补充公司日常经营所需的流动资金，尚余１９，９２４．３０万元超募资金。

　　根据财政部财会【２０１０】２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用６，５３７，５９８．５０元从发行费用中调出，增加募集资金净额６，５３７，５９８．５０元。公司最终确认的发行费用金额为人民币５８，３３９，４０１．５０元，最终确认的募集资金净额为人民币９０７，４４０，５９８．５０元，超募资金为人民币５８０，７８０，５９８．５０元，尚余的超募资金为人民币２０５，７８０，５９８．５０元。

　　二、使用剩余超募资金补充公司流动资金的计划和必要性

　　随着国家对基础设施建设投入的加大，公司所处行业前景广阔，公司业务规模在不断扩大，生产中用于原材料采购的流动资金需求也日益增加。目前公司生产逐渐进入高峰期，对原材料采购需求量增大，同时由于行业特点项目收款滞后，导致流动资金的缺口较大。综合考虑各方面因素，为了更好的发挥募集资金的效能，适当降低财务费用，公司拟用２０５，７８０，５９８．５０元剩余超募资金及其利息补充流动资金。

　　三、公司说明与承诺

　　公司近１２个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行证券投资等高风险投资。

　　四、相关审议及批准程序

　　１、公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。

　　２、公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。

　　五、公司独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用２０５，７８０，５９８．５０元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金，有利于缓解公司资金缺口压力，增强公司的市场竞争力，符合全体股东的利益。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用剩余超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用２０５，７８０，５９８．５０元剩余超募资金及其利息补充公司流动资金。

　　六、保荐机构意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的核查意见》。经核查，保荐机构认为：“天业通联本次超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；最近十二个月未进行证券投资并承诺在补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资业务；使用剩余超募资金补充流动资金有利于公司加快资金周转，增强承接业务的能力，符合全体股东利益；天业通联上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　本保荐机构同意天业通联以剩余超募资金２０５，７８０，５９８．５０元及其利息补充流动资金。”

　　七、公司监事会意见

　　监事会认为超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，同意公司使用２０５，７８０，５９８．５０元剩余超额募资金及其利息补充流动资金。

　　八、备查文件

　　１、公司第一届董事会第十八次会议决议

　　２、公司第一届监事会第十次会议决议

　　３、秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于使用剩余超募资金补充流动资金的独立意见

　　４、海通证券股份有限公司关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１４日

　　证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１１－０１８

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》及摘要已经２０１１年４月１４日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司《２０１０年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１年４月１６日的《中国证券报》、《证券时报》。

　　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于２０１１年４月２２日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　公司董事长兼总经理朱新生先生、董事兼董事会秘书郑大立先生、会计机构负责人张宏友先生、独立董事徐军先生和保荐代表人罗晓雷先生将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１４日