证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１１－００２号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于２０１１年４月１４日１４：００时，在上海市耀江发展中心２９层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于２０１１年４月２日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事７人，实到７人，董事长纪道林先生主持了会议，公司监事及高级管理人员６人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经认真审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议并通过了《公司２０１０年度财务决算报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　四、审议并通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　经中准会计师事务所有限公司审计， ２０１０年实现利润总额３４，４１１，９６５．４３元，实现净利润２５，９０９，４４１．２１ 元，加上年初未分配利润－９５，８３８，６６９．１３元，可供股东本年度分配的利润为－６９，９２９，２２７．９２元。由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程的有关规定，公司董事会拟定的２０１０年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议并通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年，支付审计费３５万元。

　　本议案将提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议并通过了《公司２０１１年投资者关系管理计划》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　八、审议并通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　公司２０１０ 年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司董事会

　　二０一一年四月十四日

　　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１０－００３号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十次会议决议召开公司２０１０年年度股东大会，现将具体事宜公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议召开日期和时间：２０１１ 年５月１２日上午１０ 时，会期半天

　　３、会议地点：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼

　　４、召开方式：现场投票方式

　　二、会议审议事项

　　１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、《公司２０１０年年度报告全文及摘要》；

　　５、《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　６、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、《关于更换监事的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。

　　三、会议出席对象

　　１、截至２０１１年５月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　３、见证律师。

　　四、会议登记方法

　　１、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明，法定代表人身份证复印件办理登记手续，非法定代表人出席的还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证。

　　２、亲自到本公司董秘办公室办理，或以信函、传真方式办理。

　　３、登记时间：２０１１年５月１０日上午 ９ 点—１２ 点；下午 １５ 点—１７点

　　４、登记地点：海南省海口市龙昆南路７２号耀江商厦三楼公司董秘办

　　５、联系方式：

　　联系人：张秦 联系电话：０２１－６３０９４０２５、０８９８－６６９７８３２２

　　传真：０８９８－６６９７８３１９ 邮政编码：５７０２０６

　　五、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　请各位董事审议。

　　海南海德实业股份有限公司董事会

　　二０一一年四月十四日

　　附件：

　　海南海德实业股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按如下权限行使表决权。

　　１、对关于召开２０１０年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投赞成票；

　　２、对关于召开２０１０年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投反对票；

　　３、对关于召开２０１０年年度股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投弃权票；

　　４、对１－３ 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：二０一一年 月 日

　　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１１－００４号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于２０１１年４月１４日１６：００时，在上海市耀江发展中心２９层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于２０１１年４月２日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应到监事４名，实到及授权委托４名，其中监事马敏因工作原因未能出席本次会议，已委托公司另一监事吕建新代为行使表决权。本次会议由监事会主席吕建新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权；

　　本议案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议并通过了《公司２０１０年年度报告全文及摘要》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权；

　　监事会认为：公司２０１０年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所对公司２０１０年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

　　三、审议并通过了《公司２０１０年度利润分配预案》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权；

　　四、审议并通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权；

　　五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权；

　　监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　六、审议并通过了《关于更换监事的议案》，其中４票赞成，０票反对，０票弃权

　　监事会提名吕洁萍女士作为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会决议。

　　特此公告

　　海南海德实业股份有限公司

　　二〇一一年四月十四日