证券时报多媒体数字报

　　审议通过公司《２０１０年半年度报告的全文及摘要的议案》

　　６、第一届监事会第十三次会议

　　２０１０年１０月２５日，公司第一届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过公司《２０１０年第三季度报告》

　　７、第一届监事会第十四次会议

　　２０１０年１１月８日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于监事会换届的议案》

　　本次会议决议公告刊登在２０１０年１１月９日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　８、第二届监事会第一次会议

　　２０１０年１１月２５日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　本次会议决议公告刊登在２０１０年１１月２７日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。

　　二、监事会对有关事项的独立意见

　　（一）公司依法运作情况

　　监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司２０１０年依法运作进行监督，监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）公司关联交易情况

　　监事会对公司２０１０年度发生的关联交易情况进行了监督和核查，认为：报告期内发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易价格公允，交易决策程序合法、合规，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　（四）公司对外担保情况

　　监事会对公司２０１０年度发生的对外担保情况进行了监督、检查，认为：报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对控股子公司的担保行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

　　（五）公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

　　（六）募集资金使用情况

　　对募集资金投向的相关事宜进行了核查，认为：公司募集资金投向与承诺投入项目一致，目前，募集资金项目进展顺利，募集资金项目进度与计划一致。

　　（七）对内部控制自我评价报告的意见

　　监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告发布如下审核意见：

　　监事会认为：公司现已建立了较为完整的法人治理结构，以及较为完善、合理的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，在经营管理的各个过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法律法规及《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。内部控制制度制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展，公司的内控制度还需进一步健全和完善。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　２０１１年，公司监事会将严格按照国家法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》要求，监督和督促公司管理层规范运作，进一步完善公司法人治理，维护全体股东和公司的利益，促进公司的可持续发展。重点做好以下工作：

　　１、为更好的发挥监事会作用，首先要提高自身专业素质。随着公司发展和规范，监事必须加强自身的学习，要有效、系统地对现行和新颁布的法律法规进行学习，积极参加证监会、交易所等监管机构组织的专项辅导学习，加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，保证公司及股东权益。

　　２、加强对公司募集资金使用、对外投资、对外担保、资产处置、关联交易等重大事项的关注和监督。确保公司在有效的内部控制监控下，决策并实施重大事项，防范经营风险。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：大连科冕木业股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：大连科冕木业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：大连科冕木业股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（上接B64版）

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：大连科冕木业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ７９，９２５，１７９．０８ １８，３７１，０１３．７６ １７５，７５３，３３１．３１ ７０，０００，０００．００ ５，７３１，９６７．２８ ５４，４８５，３４３．８１ １５，７４６，６１８．１２ １４５，９６３，９２９．２１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ７９，９２５，１７９．０８ １８，３７１，０１３．７６ １７５，７５３，３３１．３１ ７０，０００，０００．００ ５，７３１，９６７．２８ ５４，４８５，３４３．８１ １５，７４６，６１８．１２ １４５，９６３，９２９．２１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ５３４，９１５．０９ １０，８４９，３００．４３ ２，２１３，５２７．３９ ２７７，６７２，３４２．９１ １，７２５，１７１．１９ ２５，４３９，８３５．２７ ２，６２４，３９５．６４ ２９，７８９，４０２．１０

（一）净利润 １１，３８４，２１５．５２ ２，２１３，５２７．３９ １３，５９７，７４２．９１ ２７，１６５，００６．４６ ２，６２４，３９５．６４ ２９，７８９，４０２．１０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １１，３８４，２１５．５２ ２，２１３，５２７．３９ １３，５９７，７４２．９１ ２７，１６５，００６．４６ ２，６２４，３９５．６４ ２９，７８９，４０２．１０

（三）所有者投入和减少资本 ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ２６４，０７４，６００．００

１．所有者投入资本 ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ２６４，０７４，６００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５３４，９１５．０９ －５３４，９１５．０９ １，７２５，１７１．１９ －１，７２５，１７１．１９

１．提取盈余公积 ５３４，９１５．０９ －５３４，９１５．０９ １，７２５，１７１．１９ －１，７２５，１７１．１９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ７，９９２，０５３．５６ ９０，７７４，４７９．５１ ２０，５８４，５４１．１５ ４５３，４２５，６７４．２２ ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ７９，９２５，１７９．０８ １８，３７１，０１３．７６ １７５，７５３，３３１．３１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：大连科冕木业股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ６７，１１４，２４６．２７ １４４，５７１，３８４．７４ ７０，０００，０００．００ ５，７３１，９６７．２８ ５１，５８７，７０５．５４ １２７，３１９，６７２．８２

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ６７，１１４，２４６．２７ １４４，５７１，３８４．７４ ７０，０００，０００．００ ５，７３１，９６７．２８ ５１，５８７，７０５．５４ １２７，３１９，６７２．８２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ５３４，９１５．０９ ４，８１４，２３５．７７ ２６９，４２３，７５０．８６ １，７２５，１７１．１９ １５，５２６，５４０．７３ １７，２５１，７１１．９２

（一）净利润 ５，３４９，１５０．８６ ５，３４９，１５０．８６ １７，２５１，７１１．９２ １７，２５１，７１１．９２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ５，３４９，１５０．８６ ５，３４９，１５０．８６ １７，２５１，７１１．９２ １７，２５１，７１１．９２

（三）所有者投入和减少资本 ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ２６４，０７４，６００．００

１．所有者投入资本 ２３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ２６４，０７４，６００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５３４，９１５．０９ －５３４，９１５．０９ １，７２５，１７１．１９ －１，７２５，１７１．１９

１．提取盈余公积 ５３４，９１５．０９ －５３４，９１５．０９ １，７２５，１７１．１９ －１，７２５，１７１．１９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ９３，５００，０００．００ ２４０，５７４，６００．００ ７，９９２，０５３．５６ ７１，９２８，４８２．０４ ４１３，９９５，１３５．６０ ７０，０００，０００．００ ７，４５７，１３８．４７ ６７，１１４，２４６．２７ １４４，５７１，３８４．７４