证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　重要提示：

　　1. 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2. 本次会议无新提案提交审议。

　　一、会议召开和出席情况

　　天津汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")二〇一〇年年度股东大会于2010年4月15日上午10:00时，在天津空港物流加工区航天路77号公司105会议室召开。参加本次大会的股东（或代理人）15人，代表股份85,062,579股，占公司总股本205,760,000股的41.34%。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了本次会议。

　　本次会议由董事长胡津生先生主持。经参会股东审议形成以下决议：

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《公司2010年财务决算报告》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　2、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　3、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　4、审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　5、审议通过了《关于2010年日常关联交易情况的议案》；

　　表决结果：

　　（1）经关联股东任伟(代表公司有表决权股份数5,640,264股)回避表决，以79,422,315股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项；

　　（2）经关联股东常世平(代表公司有表决权股份数13,193,600股)回避表决，以71,868,979股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了与鹤壁天淇汽车模具有限公司发生的关联交易事项；

　　（3）经关联股东常世平(代表公司有表决权股份数13,193,600股)回避表决，以71,868,979股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项；

　　（4）经关联股东胡津生(代表公司有表决权股份数18,368,182股)回避表决，以66,694,397股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项。

　　6、审议通过了《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》；

　　表决结果：

　　（1）经关联股东任伟(代表公司有表决权股份数5,640,264股)回避表决，以79,422,315股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了预计与天津市天华兴汽车模具有限公司发生的关联交易事项；

　　（2）经关联股东常世平(代表公司有表决权股份数13,193,600股)回避表决，以71,868,979股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了预计与鹤壁天淇汽车模具有限公司发生的关联交易事项；

　　（3）经关联股东常世平(代表公司有表决权股份数13,193,600股)回避表决，以71,868,979股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了预计与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司发生的关联交易事项；

　　（4）经关联股东胡津生(代表公司有表决权股份数18,368,182股)回避表决，以66,694,397股赞成，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过了预计与天津市多杰工贸有限公司发生的关联交易事项。

　　7、审议通过了《公司2010年年度利润分配的预案》；

　　根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2010年度归属于母公司的净利润为51,119,526.61元，加上年初未分配利润112,501,474.55元，扣减母公司提取法定的盈余公积5,111,952.66元，减除2009年度分红19,220,000.00元，本年度末公司可供股东分配的利润139,289,048.50元。

　　拟以截至2010年12月31日公司总股本205,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

　　公司2010年度不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经与会股东审议，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计工作。

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　10、通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　11、通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　经与会股东审议，同意公司独立董事津贴自2011年1月起调整为5万元/年。

　　表决结果：同意85,062,579股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会作了2010年度工作的述职报告。《2010年度独立董事述职报告》全文于2011年3月25日刊登在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议》

　　2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一〇年年度股东大会之法律意见书》

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司董事会

　　2011年4月15日