证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会的决议。

　　二、会议召开情况

　　2011 年3月31日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011年第一次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　1、召集人：公司董事会；

　　2、股权登记日：2011年4月8日；

　　3、召开时间：2011年4月15日上午9 时；

　　4、召开方式：现场记名投票进行表决；

　　5、召开地点：公司四楼会议室；

　　6、主持人：董事长刘志坚先生；

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表16名，代表有表决权的股份50，722，739股，占公司总股本的63.41%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　㈠、审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。

　　表决结果：同意50，722，739股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　内容详见2011年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司关于对外投资设立参股子公司的公告》。

　　㈡、审议通过了《关于公司董监高薪酬调整的议案》。

　　与该项议案有关联关系的董事、监事及高级管理人员中刘志坚、王敏雪、李保才、刘绍宏、贾土岗、陈守武共计42，550，000股已回避表决，其所持表决权数没有计入审议该项议案有效表决权总数。

　　表决结果：同意8，172，739股，反对0 股，弃权0 股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

　　内容详见2011年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司第二届董事会第二次会议（临时）决议公告》。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天银律师事务所朱振武律师、蔡厚明律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　《关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见2011年4月16日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　　六、备查文件

　　1、安徽神剑新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十五日