证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2011－014

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2011年4月2日发出，会议于2011年4月15日上午12点正在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长黄明贵先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了《关于增补公司第六届董事会各专门委员会组成成员的议案》，具体如下：

　　一、董事会战略委员会：由黄明贵、余剑锋、王克勤、StephenMaher(马儒超)先生、邹宁五人组成，黄明贵先生为主任委员（召集人）。

　　二、董事会提名委员会：由张国林、陈重、王克勤三人组成，张国林先生为主任委员（召集人）。

　　三、董事会审计委员会：由余剑锋、孙芳城、StephenMaher(马儒超)先生、王克勤。谭坤一五人组成，余剑锋先生为主任委员（召集人）。

　　四、董事会薪酬与考核委员会：由余剑锋、StephenMaher(马儒超)先生、王克勤三人组成，余剑锋先生为主任委员（召集人）。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月15日

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2011-013

　　重庆啤酒股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　本次会议未有新提案提交表决的情况；

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆啤酒股份有限公司2011年年度股东大会会议通知于2010年3月24日发出，于2011年4月15日上午9点正在公司北部新区分公司接待中心三楼会议室准时召开，出席会议的股东及授权代表共计77人，代表股份数29242.5773万股，占公司总股本的60.422％。

　　二、提案审议情况：

　　（一）审议通过公司2010年度董事会工作报告。

　　表决结果：赞成29240.973万股，占出席会议股东有表决权股份的99.994%；反对1.3043万股,占出席会议股东有表决权股份的0.004%；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（二）审议通过公司2010年度独立董事述职报告。

　　表决结果：赞成29240.9万股，占出席会议股东有表决权股份的99.994%；反对1.3043万股,占出席会议股东有表决权股份的0.004%；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（三）审议通过公司2010年度监事会工作报告。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（四）审议通过公司2010年度报告及年报摘要的议案。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（五）审议通过公司2010年度财务决算报告的议案。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（六）审议通过公司2010年度利润分配方案。

　　同意公司以2010年12月31日的总股本483,971,198股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），共计为145,191,359.4元。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（七）审议通过关于补选公司第六届董事会董事的议案；。

　　会议采用累积投票制补选公司第六届董事会董事：

　　1、补选StephenMaher(马儒超)先生为公司第六届董事会董事。

　　表决结果：赞成29380.5323万股，占出席会议股东有表决权股份的100.472%。

　　2、补选谭坤一先生为公司第六届董事会董事。

　　表决结果：赞成29227.9664万股，占出席会议股东有表决权股份的99.95%。

　　3、补选邹宁先生为公司第六届董事会董事。

　　表决结果：赞成29085.4062万股，占出席会议股东有表决权股份的99.46%。

　　（八）审议通过关于补选公司第六届监事会监事的议案。

　　会议采用累积投票制补选公司第六届监事会监事：

　　1、补选关淑贞女士为公司第六届监事会监事。

　　表决结果：赞成29222.1474万股，占出席会议股东有表决权股份的99.93%。

　　2、补选谢英明先生为公司第六届监事会监事。

　　表决结果：赞成29218.5474万股，占出席会议股东有表决权股份的99.918%。

　　（九）审议通过关于修改《公司章程》的议案。

　　表决结果：赞成29222.0473万股，占出席会议股东有表决权股份的99.93%；反对20.23万股,占出席会议股东有表决权股份的0.069%；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（十）审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成29222.0473万股，占出席会议股东有表决权股份的99.93%；反对20.23万股,占出席会议股东有表决权股份的0.069%；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（十一）审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（十二）审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

　　表决结果：赞成29242.2773万股，占出席会议股东有表决权股份的99.999%；反对0股,占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%。

　　（十三）审议关于预计公司2011年度日常关联交易的议案。

　　表决结果：赞成19550.16万股，占出席会议股东有表决权股份的99.93%；反对12.6933万股,占出席会议股东有表决权股份的0.065%；弃权0.3万股,占出席会议股东有表决权股份的0.005%。

　　（十四）审议关于公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案。

　　表决结果：赞成29230.7883万股，占出席会议股东有表决权股份的99.96%；反对0.1万股,占出席会议股东有表决权股份的0.001%；弃权11.689万股,占出席会议股东有表决权股份的0.039%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月15日

　　证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：2011－015

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　重庆啤酒股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2011年4月2日发出，会议于2011年4月15日上午12点正在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式推举谢英明先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月15日