证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月15日上午10：00

　　2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司第二会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共11人，代表股份140,997,506股，占公司总股本的58.75%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

　　3、北京市国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：

　　1、审议通过《关于审议2010年度财务决算的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过《关于审议2010年度利润分配预案的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过《关于审议2010年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过《关于审议2010年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过《关于聘用审计机构的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　7、审议通过《关于审议2010年度董事会工作报告的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　8、审议通过《关于审议2010年度监事会工作报告的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　9、审议通过《关于审议2010年年度报告及摘要的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　10、审议通过《关于审议2011年度财务预算的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　11、审议通过《关于审议2011年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　12、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　13、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　14、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　此项议案的表决结果为：同意股份140,997,506股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。

　　上述议案详细内容详见2011年3月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　2、律师姓名：姜瑞明、胡琪

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2010年年度股东大会决议；

　　2．北京市国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

　　浙江永强集团股份有限公司

　　2011年4月15日