证券时报多媒体数字报

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—００６

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第四届董事会２０１１年第四次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会２０１１年第四次会议于２０１１年４月１４日以通讯表决方式召开。会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名。董事赵剑因公出差，委托董事徐岷波代为出席并行使表决权，独立董事蔡敬侠因公出差，委托独立董事孙建文代为出席并行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　一、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司对外投资的议案》

　　公司近期拟与成都龙信实业有限责任公司（以下简称为：龙信实业）签署《土地整理合作框架协议》，双方共同投资四川龙太成投资有限责任公司（以下简称为：龙太成公司），由该公司负责与成都都江堰土地储备中心合作进行土地整理等工作。龙太成公司的注册资本为２５００万，其中龙信实业持有４０％股份，本公司投资１５００万，持有６０％股份

　　在本项目中需支付资金为：收购龙太成公司股东款项股份４０００万（由龙信实业先支付２８００万，土地拍卖收益后再支付１２００万）；支付都江堰土地储备中心款项２８０００万，项目款分六期支付。资金分别由本公司和龙信实业以自有资金或银行融资解决。

　　鉴于本次投资的金额己达到股东大会审议标准，因此上述事项仍需要经过公司股东大会审议通过！

　　二、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于取消注册成都金证凯达科技有限公司的议案》

　　因公司战略调整，取消注册成都金证凯达科技有限公司。

　　三、会议以８票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十四日

　　股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１１—００７

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会通知的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２０１１年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：２０１１年５月３日上午１０：００

　　（三）地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

　　（四）会议召开方式：现场表决

　　二、会议议题：

　　１、 审议《关于公司对外投资的议案》

　　详细内容见第四届董事会２０１１第四次会议决议公告．

　　三、参加会议人员：

　　１、在２０１１年４月２５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

　　２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　３、本公司依法聘请的见证律师

　　四、会议登记办法：

　　１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１０年４月２６日（上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

　　五、注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　　邮政编码：５１８０５７

　　联系人：王凯

　　联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十四日

　　附件一：

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

　　本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于２０１１年５月３日召开的深圳市金证科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

　　投票指示：

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