证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示 ：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年4月15日（星期五）上午9时30分

　　2、会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

　　3、股权登记日：2011年4月11日

　　4、会议方式：现场投票方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：公司董事长曹海成先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

　　（二）会议出席情况

　　现场出席本次会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份 160,994,466股，占公司有表决权股份总数258,068,956股的62.38%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师和陈赛德律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

　　（一） 会议审议并通过《2010 年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（二） 会议审议并通过《2010 年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（三） 会议审议并通过《关于2010年度财务决算的议案》；

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（四） 会议审议并通过《关于2011年度财务预算的议案》；

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（五） 会议审议并通过《关于2010年度利润分配的议案》；

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　（六） 会议审议并通过《公司2010年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意票为160,994,466股，占出席会议有表决权股份的100 %；反对票为0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事庞大同、熊楚熊、苏启云在本次股东大会上对其 2010 年度工作情况进行了述职。

　　公司独立董事2010年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cnifo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中银律师事务所深圳分所陈国尧律师、陈赛德律师就本次会议出具了法律意见书，认为：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、深圳市通产丽星股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市中银律师事务所深圳分所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二O一0年股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　2011年4月15日