证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 利润分配及转增股本方案：税前每股现金红利０．５元，税后每股现金红利０．４５元；税前每１０ 股现金红利５元，税后每１０股现金红利４．５元；每１０ 股转增股本５股。

● 股权登记日：２０１１年４月２１日

● 除权除息日：２０１１年４月２２日

● 新增可流通股份上市流通日：２０１１年４月２５日

● 现金红利发放日：２０１１年４月２８日

一、本公司２０１０年度利润分配及转增股本方案已经２０１１年４月６日召开的公司２０１０年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在２０１１年４月７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、利润分配及转增股本方案

１、发放年度：２０１０ 年度

２、发放范围：截止２０１１年４月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

３、本次利润分配和转增股本以公司总股本１，０９２，５１３，４８９ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金红利人民币５元（含税），共计派发股利５４６，２５６，７４４．５０元；并向全体股东每１０股转增股本５股，合计转增股本５４６，２５６，７４４股。

４、根据国家税法的有关规定：

（１）对于Ａ股的自然人股东和证券投资基金，公司按１０％的税率统一代扣代缴所得税后，实际派发现金红利为每股０．４５元。

（２）对于境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币０．４５元派发现金红利。该类股东如能在本公告刊登之日起１０ 个工作日内向公司提供相关纳税证明文件如：①、以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②、以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③、该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得并由该等机构、场所缴纳所得税的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利每股人民币０．０５元。该等证明文件需以专人送达或邮寄方式在前述时间内送达公司。如该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％的税率代扣代缴企业所得税。

（３）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下的居民企业的股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币０．５元。

（４）对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税的，由纳税人自行缴纳。

三、本次利润分配及转增股本的实施日期

１、股权登记日：２０１１年４月２１日

２、除权除息日：２０１１年４月２２日

３、新增可流通股份上市日：２０１１年４月２５日

４、现金红利发放日：２０１１年４月２８日

四、发放对象

截止２０１１年４月２１日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、实施办法

１、派发现金红利的办法

本次派发现金红利，有限售条件股份的现金红利由公司直接发放。无限售条件流动股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

２、公积金转增股本的办法

按照中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按照比例将分派股份直接计入公司股东账户。

六、股本变动结构表

七、实施送转股方案后，按新股本１，６３８，７７０，２３３股摊薄计算的２０１０ 年年度每股收益为０．４２元。

八、有关咨询联系办法

联系地址：西安市高新区沣惠南路８号

联系部门：证券投资部

电 话：０２９－８１８７１０３６

传 真：０２９－８１８７１０３８

邮政编码：７１００７５

九、备查文件

西安陕鼓动力股份有限公司２０１０ 年年度股东大会决议及公告。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司

董事会

二０一一年四月十五日