证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、会议召开的时间和地点：

时间：２０１１年４月１５日下午１４：００。

地点：杭州市解放路１３８号公司大楼二号楼四楼会议室。

２、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

３、股权登记日：２０１１年４月８日

４、会议方式：现场投票方式

５、主持人：杜尧董事长

６、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人共５人，代表股份６２７１５６６７股，占公司股份总数的１９．２３％。

三、提案审议和表决情况

１、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

３、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

４、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

公司２０１０年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

５、审议通过《公司２０１０年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

６、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

公司在２０１１年度续聘天健正信会计师事务所为公司的审计机构。２０１０年度公司支付给天健正信会计师事务所财务审计费用９８万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。

７、审议通过《关于拟定公司２０１１年对子公司担保额度的议案》

表决结果：同意６２６４６２６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权９９．８９％；反对６９４００股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权０．１１％；弃权０股。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在２０１１年向控股子公司提供不超过７．９７亿元的担保额度，具体如下：

上述担保额度经股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

８、审议通过《关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案》

表决结果：同意２４５８００股，占出席会议非关联股东及股东代理人所持股份的１００％；反对０股；弃权０股。

公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该议案的表决。

９、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

拟对公司章程第十三条经营范围增加以下内容（以工商核准为准）：飞机零部件的设计、制造、维修（维护）、租赁以及销售；航空器设备和工具、工装的设计、制造、销售以及维护；航空技术咨询服务；设备租赁；停车收费。

１０、审议通过《关于核销应收款项的议案》

表决结果：同意６２７１５６６７股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

股东大会同意核销以下应收款项：核销浙江中汇纺织工业有限责任公司应收款１６３，８６８，５１０．７２元；核销太原市斯瑞科贸有限公司应收款１９，３００，０００元。上述应收款项在以前年度均已全额计提坏账准备，该项核销不影响公司２０１０年度利润。

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：苌宏亮、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二○一一年四月十五日