证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-009

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三十七次会议，于2011年4月5日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年4月15日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过《关于批准子公司对外投资的议案》：

　　同意全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称"瓯联公司"）参股江西中投新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）。 瓯联公司以1,311万元人民币购买管中东持有的新能源公司24.86%股权，深圳市大雄风创业投资有限公司（以下简称"大雄风公司"） 以851万元人民币购买管中东持有的新能源公司16.13%股权，杭州吉成创业投资有限公司（以下简称"吉成公司"） 以468万元人民币购买管中东持有的新能源公司8.87%股权，徐泽林以362万元人民币购买管中东持有的新能源公司6.86%股权，祝卫波以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权，刘辉以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权。本次参股前，新能源公司的股权结构为管中东占84.99%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占2.91%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占2.91%，本次参股后，新能源公司的股权结构为管中东占26.59%、瓯联公司占24.86%、大雄风公司占16.13%，吉成公司占8.87%、徐泽林占6.86%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占3.75%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占3.75%。授权瓯联公司签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见同日刊登的《对外投资公告》。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月16日

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-010

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易的基本情况

　　2011年4月15日，公司四届三十七次董事会审议通过了《关于批准子公司对外投资的议案》，同意全资子公司浙江瓯联创业投资有限公司（以下简称"瓯联公司"）参股江西中投新能源有限公司（以下简称"新能源公司"）。瓯联公司以1,311万元人民币购买管中东持有的新能源公司24.86%股权，深圳市大雄风创业投资有限公司（以下简称"大雄风公司"）以851万元人民币购买管中东持有的新能源公司16.13%股权，杭州吉成创业投资有限公司（以下简称"吉成公司"）以468万元人民币购买管中东持有的新能源公司8.87%股权，徐泽林以362万元人民币购买管中东持有的新能源公司6.86%股权，祝卫波以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权，刘辉以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权。本次参股前，新能源公司的股权结构为管中东占84.99%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占2.91%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占2.91%，本次参股后，新能源公司的股权结构为管中东占26.59%、瓯联公司占24.86%、大雄风公司占16.13%，吉成公司占8.87%、徐泽林占6.86%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占3.75%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占3.75%。授权瓯联公司签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　公司四届三十七次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。本次交易无须提交股东大会审议。

　　3、本次交易不构成关联交易。

　　二、交易各方的基本情况

　　1、大雄风公司基本情况

　　企业名称：深圳市大雄风创业投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：深圳市福田区皇岗路与深南中路交界东北田面城市大厦19F

　　法定代表人：李捍雄

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资管理（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）

　　股权结构：李捍雄占60%，吴美容占40%。实际控制人为李捍雄。

　　2、吉成公司基本情况

　　企业名称：杭州吉成创业投资有限公司

　　企业性质： 有限责任公司

　　住所： 杭州市余杭区塘栖镇丁山河村

　　法定代表人： 洪悦芬

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围： 许可经营项目：无。一般经营项目：实业投资，创业投资咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　股权结构：李成占10%，杭州大阳纸塑制品有限公司占90%。实际控制人为李成。

　　大雄风公司、吉成公司、徐泽林、祝卫波、刘辉与公司及持有公司5%以上股权的股东无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易的标的为管中东持有的新能源公司24.86%股权。新能源公司的基本情况如下：

　　1、企业名称：江西中投新能源有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、住所：上饶市信州区吉阳中路18号12幢1-601

　　4、法定代表人：管中东

　　5、注册资本：4,600万元人民币

　　6、经营范围：锂离子二次可充电池的生产、加工、销售（以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营）

　　7、股权结构：管中东占84.99%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占2.91%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占2.91%。实际控制人为管中东。

　　新能源公司目前处于创业期与发展期的过渡阶段，自2008年7月创立至今，其致力于技术研发、产品研发和市场开拓，成本费用支出较大，业绩相对欠佳。根据具有执行证券、期货相关业务资格的国富浩华会计师事务所有限公司上海分所于2011年4月9日出具的国浩沪专审字〔2011〕第307号《江西中投新能源有限公司审计报告》，新能源公司截止2011年2月28日的资产总额为5,272.67万元、负债总额为1,756.42万元、应收款项总额为471.40万元、净资产为3,516.25万元，2011年1-2月的营业收入为214.90万元、净利润为-60.55万元。

　　瓯联公司受让的新能源公司股权在2011年2月28日对应的净资产帐面值为874.14万元，该部分股权不存在抵押、质押或其它限制转让的情况和权属争议情况，新能源公司的其他股东放弃优先受让权。

　　四、交易的主要内容

　　1、参股方案

　　瓯联公司以1,311万元人民币购买管中东持有的新能源公司24.86%股权，大雄风公司以851万元人民币购买管中东持有的新能源公司16.13%股权，吉成公司以468万元人民币购买管中东持有的新能源公司8.87%股权，徐泽林以362万元人民币购买管中东持有的新能源公司6.86%股权，祝卫波以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权，刘辉以44万元人民币购买管中东持有的新能源公司0.84%股权。本次交易完成后，新能源公司的股权结构将变更为管中东占26.59%、瓯联公司占24.86%、大雄风公司占16.13%，吉成公司占8.87%、徐泽林占6.86%、管亚霞占2%、管柏成占1.41%、刘辉占3.75%、向昕占1.46%、梁剑雄占0.73%、王琼占3.59%、祝卫波占3.75%。

　　2、出资方式

　　瓯联公司以现金出资，资金来源为自有资金。

　　3、定价依据与支付方式

　　鉴于新能源公司现阶段将步入发展期，同时其所处锂电池行业具有较大的发展前景，经相关各方协商一致，以新能源公司2011年2月28日的净资产值为基础，确定了本次股权转让的价格。相关各方将以相同价格购买新能源公司股权。因此，瓯联公司购买新能源公司24.86%股权的价格为人民币1,311万元。瓯联公司将自相关协议签订并生效之日起10个工作日内，向转让方支付70%股权转让款，余款自工商变更登记完成之日起3个工作日内支付。

　　五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　瓯联公司本次参股新能源公司，是为推进公司转型升级工作而开展的创投项目之一，有利于进一步优化产业结构，提高公司资金使用效率，持续提升企业核心竞争能力。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十七次会议决议；

　　2、国浩沪专审字〔2011〕第307号《江西中投新能源有限公司审计报告》。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月16日