证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　九阳股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月15日上午9:30在济南公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集、由公司董事长王旭宁主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东代表7名，代表股份572,738,532股，占公司有表决权股份总数的75.27%。

　　公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案的表决方式为现场表决。

　　1、审议通过《公司董事会2010年度工作报告》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　在本次股东大会上，公司独立董事Ying,Wu（吴鹰）、张守文因工作原因请假，委托公司独立董事刘洪渭代为宣读述职报告。

　　2、审议通过《公司监事会2010年度工作报告》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　以2010年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000元，剩余累计未分配利润284,173,367.23元暂不分配。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

　　5、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于公司董事2011年度薪酬的议案》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于公司监事2011年度薪酬的议案》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意572,738,532股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、陈玮律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：九阳股份有限公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　2011年4月16日