证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　东方金钰股份有限公司二O一O年年度股东大会于2011年4月15日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共6名，代表股份数166,588,264股，占公司有表决权股份总数47.29%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》、《公司资产置换暨关联交易的议案》和《关于同意子公司深圳东方金钰投资9000万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划F1级受益权暨关联交易的议案》时，有关关联股东按规定回避了表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　1、公司2010年董事会工作报告；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　2、公司2010年监事会工作报告；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　3、公司2010年财务决算报告；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　4、公司2010年利润分配预案；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　5、公司2010年年度报告正文及摘要；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　6、关于公司2011年日常关联交易的议案；

　　同意股数18,140,300股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数148,447,964股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　7、关于续聘会计师事务所的议案；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　8、关于公司资产置换暨关联交易的议案；

　　同意股数18,140,300股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数148,447,964股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　9、关于修改公司章程的议案；

　　同意股数166,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　10、关于同意子公司深圳东方金钰投资9000万元认购中信钰道翡翠投资基金信托计划F1级受益权暨关联交易的议案；

　　同意股数148,588,264股，反对股数0股，弃权股数0股，回避股数18,000,000股，同意股占出席会议有效表决股数100%。

　　11、关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案。

　　同意股数166,462,064股，反对股数126,200股，弃权股数 0股，回避股数0股，同意股占出席会议有效表决股数99.92%。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、唐凡律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二O一O年年度股大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　二O一一年四月十五日