证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　　本次会议通知及议案于2011年3月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站上。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年4月15日（星期五）上午9:00

　　2、股权登记日：2011年4月8日（星期五）

　　3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘明忠先生

　　6、会议会期：半天

　　7、召开方式：现场投票

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计26人，代表股份954,714,200股，占公司股份总数的49.81%。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《2010年年度报告》。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配议案》。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润为人民币2,494,436,759.14元，2010年实现净利润人民币1,350,680,719.81元，提取法定盈余公积58,478,380.94元、以及收购新疆金特股权和增资新疆资源按同一控制下企业合并并入其2009年度净利润在报告期作相应冲回减少122,894,177.00元后，可供股东分配的利润为人民币3,663,744,921.01元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币1,292,202,338.87元），报告期分配普通股现金股利589,806,637.60元，期末未分配利润3,073,938,283.41元。

　　根据公司生产经营发展需要，并考虑到2011年技术改造和进行资源整合的资本性支出较大的实际情况，公司拟以2010年12月31日总股本1,916,871,574股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1元（含税），共分配股利191,687,157.40元，余额2,882,251,126.01元滚存2011年分配；资本公积金不转增股本。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》。

　　关联人新兴际华集团有限公司所持945,633,688股表决权按照有关规定回避表决，关联董事刘明忠和孟福利因在新兴际华集团有限公司担任职务，分别持有的305,777股表决权和203,603股表决权按照有关规定回避表决。

　　表决结果为：

　　同意8,571,132股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过了《关于补交城市维护建设税的议案》。

　　表决结果为：

　　同意954,711,990股，占出席现场会议股东所持表决权的99.9998%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权2,210股，占出席现场会议股东所持表决权的0.0002%。

　　8、审议通过了《<公司章程>修正案》。

　　鉴于公司控股股东新兴铸管集团有限公司已更名为新兴际华集团有限公司，同时结合公司业务范围的拓展需要增加经营范围，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司登记管理部门规定，对公司章程进行修订。修改内容如下：

　　1）原第十三条：

　　"经公司登记机关核准，公司经营范围是：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；本企业富余水、电的转供；自营进出口业务；进出口贸易业务；煤炭的经营业务。"

　　修订为：

　　"经公司登记机关核准，公司经营范围是：离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件、铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫氨等、氧气制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售；钢铁冶炼及压延加工；钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料的销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包（凭资质证书经营）；与上述业务相关的原燃料（具体为铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒）、合金、钢材等物资采购及销售；本企业富余水、电的转供；自营进出口业务；进出口贸易业务；煤炭的经营业务。"

　　公司经营范围最终以公司登记机关核准的表述为准。

　　2）原第十八条：

　　"公司发起人为新兴铸管集团有限公司。"

　　修订为：

　　"公司发起人为新兴际华集团有限公司。"

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　9、审议通过了《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　鉴于信永中和会计师事务所2006年至2010年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2010年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，根据所掌握的资料和了解的情况，我们认为：信永中和会计师事务所在审计工作中能够客观、公正地开展各项业务工作，有较高的业务水平。依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

　　表决结果为：

　　同意954,714,200股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

　　2、律师姓名：李志勇、王臣

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十六日