证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会于２０１１年３月２６日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，定于２０１１年４月２１日（星期四）上午９：３０在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。现发布本次股东大会的提示性公告：

一、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》

２、《２０１０年度财务决算报告》

３、《２０１０年年度报告》及摘要

４、《关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》

５、《关于２０１０年度利润分配的预案》

６、《关于２０１１年度独立董事津贴及费用事项的议案》

７、《关于２０１１年度公司日常关联交易事项的议案》

８、《关于２０１１年公司授信计划的议案》

９、《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

１０、《２０１０年度监事会工作报告》

本次股东大会还将听取公司独立董事２０１０年度述职报告。

上述议案的详细内容，刊登在２０１１年３月２６日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、召开会议基本情况

１、会议召开时间为：２０１１年４月２１日上午９：３０开始

２、股权登记日：２０１１年４月１５日

３、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

４、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

５、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

６、出席对象：

（１） 凡２０１１年４月１５日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２） 本公司董事、监事及高管人员；

（３） 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

（４）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

２、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

３、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号，江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、其他事项

１、本次临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

２、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

３、联系方式：

联系人：宋满元、丁光辉

电话：０５１２－５８５９８６９９

传真：０５１２－５８５９８５５２

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号

邮政编码：２１５６１８

七、备查文件

１、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

２、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月十六日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

２０１１年 月 日