证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４７ 证券简称：成霖股份 公告编号：２０１１－０１３

成霖股份有限公司

２０１１年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年第一季度

２．预计的业绩：亏损

二、业绩预告未经审计

三、业绩变动原因说明

原材料上涨、人工成本上升及人民币升值导致公司成本上涨，公司第一季未能实现对客户调价致使公司亏损。

成霖洁具股份有限公司董事会

２０１１年０４月１５日

股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１１－０１２

深圳成霖洁具股份有限公司董事会

２０１０年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决提案。

（一）、会议召开的情况和出席情况

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年年度股东大会于２０１１年４月１５日上午９：３０在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计２名，所持有公司有表决权的股份数为２３７２８４１８０股，占公司股份总数的５２．３％。本次会议由公司副董事长庄贤裕主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）、提案审议和表决情况

一、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

二、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

三、审议通过《２０１０年度报告》及其摘要；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

四、审议通过《２０１０年度财务决算报告》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

五、审议通过《２０１０年度利润分配方案》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

七、审议通过《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》；

２３７２８４１８０股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权。

八、审议通过《２０１１年度本公司及控股子公司框架协议的议案》。

７５４１０３６２股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的１００％，０股反对，０股弃权，关联股东Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ （ＢＶＩ） Ｃｏｒｐ．按规定回避表决。

上述议案内容详见２０１１年３月２３日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）、独立董事述职情况

公司独立董事卜功桃先生在本次大会上述职，主要就其出席公司董事会和股东大会情况、投票情况、发表独立意见情况以及参加董事会专业委员会工作等情况向公司股东汇报工作。

《公司独立董事２０１０年度述职报告》全文参见２０１１年３月２３日公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所魏天慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（五）、备查文件

１、深圳成霖洁具股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

２、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

２０１１年４月１５日

深圳成霖洁具股份有限公司关于

变更2011年一季报披露日期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称"公司"）原预约2011年一季度报告披露日期为2011年4月21日,现根据公司财务部门的工作进度将不能按时完成，经公司董事会研究决定将2011年一季度报告披露日期变更至2011年4月29日。敬请广大投资者注意查阅。公司对不能按时披露2011 年一季度报告给投资者造成的不便表示歉意。特此公告。深圳成霖洁具股份有限公司

董事会

2011年4月15日