证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-019

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2011年4月15日在深圳市蛇口南玻科技大厦会议厅召开。会议通知已于2011年4月2日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事张礼庆因公出差，委托董事吴国斌出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议了《第六届董事会选举董事长的议案》；

　　曾南先生以9票当选为第六届董事会董事长。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于组成第六届董事会专门委员会的议案》；

　　公司2010年度股东大会选举产生了新一届董事会，为保证董事会及其专门委员会正常履行相关职责，董事会各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会：曾南（召集人）、陈潮、李景奇、严纲纲、郭永春；

　　2、审计委员会：张建军（召集人）、曾南、陈潮、王天广、李景奇；

　　3、提名委员会：陈潮（召集人）、王天广、张建军、郭永春、吴国斌；

　　4、薪酬与考核委员会：王天广（召集人）、曾南、陈潮、张建军、张礼庆。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任新一届高级管理人员的议案》；

　　董事会决定续聘曾南先生为南玻集团首席执行官，续聘吴国斌先生为南玻集团董事会秘书。同时，根据董事长兼首席执行官曾南先生的提名，任命罗友明先生担任财务总监、柯汉奇先生担任副总裁、张凡先生担任副总裁、吴国斌先生担任副总裁、卢文辉先生担任副总裁、丁九如先生担任副总裁。

　　四、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》（董事长曾南、董事吴国斌作为该计划的受益人回避表决）；

　　由于公司2010年度股东大会确定了2010年度权益分派方案：向全体股东每10股派送现金3.50元人民币（含税）。除此之外，公司未实施其他形式的利润分配方案。

　　根据南玻集团《A股限制性股票激励计划》第"十二、回购注销的原则"规定，如出现需要回购注销的情况，则公司应回购并注销相应股票，回购价格为授予价格。若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

　　发生派息的调整方法：

　　P＝P0﹣V

　　其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格，V为每股的派息额。

　　根据激励计划的规定及股东大会对董事会的授权，现将尚未解锁的限制性股票的回购价格调整如下：

　　4.78元/股﹣0.35元/股=4.43元/股

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；

　　截止目前，公司原激励对象何强民已经离职，已不符合激励条件。根据《A股限制性股票激励计划》中第"十一、限制性股票激励计划变更、终止"以及第"十二、回购注销的原则"的相关规定，其已获授的A股限制性股票尚未解锁的股份，共255,000股将由公司以4.43元/股的价格回购注销。

　　由于公司2010年度股东大会已审议通过了2010年度利润分配方案，因此本次回购注销的回购价格已做相应调整。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十六日

　　附：高级管理人员简历

　　曾 南：男，66岁，高级工程师。历任本公司董事总经理、董事总裁、副董事长，现任本公司董事长兼首席执行官。

　　罗友明：男，48岁，硕士研究生。历任本公司助理财务总监，现任本公司财务总监。

　　柯汉奇：男，45岁，高级工程师。历任本公司精细玻璃事业部总经理，现任本公司副总裁兼太阳能事业部总裁。

　　张 凡：男，45岁，高级工程师。历任本公司浮法玻璃事业部总经理、本公司总裁助理，现任本公司副总裁兼平板玻璃事业部总裁。

　　吴国斌：男，46岁，工学硕士。历任本公司总经理助理，现任本公司董事、董事会秘书、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，亦任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事。

　　卢文辉：男，47岁，高级工程师。历任本公司太阳能事业部和精细玻璃及陶瓷事业部副总裁、总经济师、总裁助理，现任本公司副总裁兼精细玻璃事业部总裁，兼任深圳南玻显示器件科技有限公司总经理、深圳新视界光电技术有限公司总经理。

　　丁九如：男，48岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师。现任本公司副总裁。

　　中国南玻集团股份有限公司减资公告

　　经本公司董事会决定，拟回购注销部分A股限制性股票共计255,000股，由此本公司注册资本将从2,076,143,060元减至2,075,888,060元。债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　二〇一一年四月十六日

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-020

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年4月15日在深圳市蛇口南玻科技大厦一楼会议厅召开。会议通知已于2011年4月2日以传真及电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议采取记名投票选举的方式，审议了《第六届监事会选举监事会主席的议案》，龙隆先生以3票当选为第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月十六日

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-021

　　中国南玻集团股份有限公司关于

　　职工代表大会选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司第五届监事会任期即将届满，2011年4月14日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开2011年度第一次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举孙静云女士为公司第六届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年四月十六日

　　附：职工监事简介

　　孙静云：45岁。曾任广州铁路集团公司羊城铁路总公司佛山车站客运主任、广东三茂铁路股份有限公司佛山车站副站长并主持全面工作，现任本公司总裁办公室主任。未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2011-018

　　中国南玻集团股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2011年4月15日上午9:30

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　3、会议召开地点：广东省深圳市蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议厅。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长曾南先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场投票表决的股东及股东代理人共117名，代表股份424,630,163股，占公司有表决权总股份的20.45%。其中，A股股东（含代理人）共83名，代表股份402,893,974股，占公司A股有表决权总股份数的30.67%；B股股东（含代理人）共34名，代表股份21,736,189股，占公司B股有表决权总股份数的2.85%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《南玻集团2010年度董事会工作报告》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　2、审议通过了《南玻集团2010年度监事会工作报告》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　3、审议通过了《南玻集团2010年年度报告及摘要》；

　　同意的股数420,369,143股，占出席会议所有股东所持表决权99.00%。其中A股401,385,573股，占出席会议A股股东所持表决权99.63%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数4,261,020股，占出席会议所有股东所持表决权1.00%。其中A股1,508,401股，占出席会议A股股东所持表决权0.37%；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　4、审议通过了《南玻集团2009年度财务决算报告》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　5、审议通过了《南玻集团2010年度利润分配预案》；

　　同意的股数422,491,088股，占出席会议所有股东所持表决权99.50%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股19,597,114股，占出席会议B股股东所持表决权90.16%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,139,075股，占出席会议所有股东所持表决权0.50%。其中A股0股；B股2,139,075股，占出席会议B股股东所持表决权9.84%。

　　6、审议通过了《聘请2011年度审计机构的议案》；

　　同意的股数421,972,744股，占出席会议所有股东所持表决权99.37%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股19,078,770股，占出席会议B股股东所持表决权87.77%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,657,419股，占出席会议所有股东所持表决权0.63%。其中A股0股；B股2,657,419股，占出席会议B股股东所持表决权12.23%。

　　7、审议通过了《关于变更注册资本的议案》；

　　同意的股数421,972,744股，占出席会议所有股东所持表决权99.37%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股19,078,770股，占出席会议B股股东所持表决权87.77%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,657,419股，占出席会议所有股东所持表决权0.63%。其中A股0股；B股2,657,419股，占出席会议B股股东所持表决权12.23%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　9、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　10、审议通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

　　同意的股数421,877,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%。其中A股402,893,974股，占出席会议A股股东所持表决权100%；B股18,983,570股，占出席会议B股股东所持表决权87.34%。

　　反对的股数0股。

　　弃权的股数2,752,619股，占出席会议所有股东所持表决权0.65%。其中A股0股；B股2,752,619股，占出席会议B股股东所持表决权12.66%。

　　11、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　股东大会采取累计投票制选举产生了第六届董事会成员：曾南、陈潮、王天广、张建军、李景奇、严纲纲、郭永春、张礼庆、吴国斌，其中陈潮、王天广、张建军为独立董事。表决结果为：

　　①曾南得票数549,789,464股，占出席会议所有股东所持有效表决权129.47%。

　　②陈潮得票数421,914,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.36%。

　　③王天广得票数421,914,244股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.36%。

　　④张建军得票数421,804,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.33%。

　　⑤李景奇得票数395,874,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权93.23%。

　　⑥严纲纲得票数395,874,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权93.23%。

　　⑦郭永春得票数395,874,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权93.23%。

　　⑧张礼庆得票数396,021,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权93.26%。

　　⑨吴国斌得票数397,831,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权93.69%。

　　12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　股东大会采取累计投票制选举龙隆、洪国安为第六届监事会监事。表决结果为：

　　①龙隆得票数421,950,944股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.37%。

　　②洪国安得票数421,804,144股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.33%。

　　以上议案的详细内容，请参见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议决议等相关公告。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事陈潮代表全体独立董事向股东大会作了2010年度工作的述职报告。述职报告全文请参见2011年3月22日登载在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《南玻集团2010年度独立董事述职报告》。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚(深圳)律师事务所

　　2、律师姓名：孔雨泉律师、黄亮律师

　　3、结论性意见：

　　本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次临时股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告！

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十六日