证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-008

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届六次监事会会议通知于2011年4月2日以书面形式发出，会议于2011年4月15日在昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事及委托代理人5人。监事张宇耀因出差不能亲自出席本次会议，委托监事陈迎霞代其出席并行使权利，监事蔡湧因出差不能亲自出席本次会议，委托监事杨红梅代其出席并行使权利，本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　参会监事推荐陈迎霞主持会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《云南文山电力股份有限公司第五届监事会监事会主席选举办法》；

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。张宇耀先生当选公司第五届监事会监事会主席。

　　特此决议

　　云南文山电力股份有限公司

　　二〇一一年四月十六日

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-007

　　云南文山电力股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况；

　　·本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　云南文山电力股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月15日在昆明市金泰大厦19楼公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表5人，代表股份154473544股，占公司总股本的32.28%。会议由公司董事长杨斌先生主持，本公司董事、监事、高管人员及律师、会计师出席了本次会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　1.2010年度董事会工作报告

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2.2010年度监事会工作报告

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　3.《2010年年度报告》全文及摘要

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　4.2010年度财务决算方案

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　5.2010年度资产减值准备金提取情况的报告

　　2010年补提坏账准备金4,582,276.89元，减少2010年公司的利润总额4,582,276.89元。

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　6.2010年度利润分配议案

　　2010年末可供股东分配的利润为28,113.28万元。公司拟以2010年末总股本478,526,400股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.60元（含税）。其中个人投资者所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　7.2011年财务预算议案

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　8.2011年经营计划

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　9.关于聘请会计师事务所的议案

　　公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。公司2010年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于2011年2月18日取得营业执照 。改制后的中瑞岳华会计师事务所有限公司名称变更为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。聘期一年，费用为45万元。

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011年购售电合同

　　云南电网公司回避表决，该议案同意12,950,344股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2011-003《日常关联交易公告》。

　　11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同

　　云南电网公司回避表决，该议案同意12,950,344股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2011-003《日常关联交易公告》。

　　12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年购地方电网电力电量合同

　　云南电网公司回避表决，该议案同意12,950,344股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2011-003《日常关联交易公告》。

　　13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电合同

　　云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司回避表决，该议案同意142,344,444股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　内容详见2011-003《日常关联交易公告》。

　　14.2010年度独立董事履职报告

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　15.关于增补公司董事的议案:

　　15.1关于增补李艳思为公司第五届董事会董事的议案

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　李艳思当选为公司第五届董事会董事。

　　15.2关于增补张云虎为公司第五届董事会董事的议案

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　张云虎当选为公司第五届董事会董事。

　　16.关于增补公司监事的议案:

　　16.1关于增补张宇耀为公司第五届监事会监事的议案

　　该议案同意154,473,544股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　张宇耀当选为公司第五届监事会监事。

　　会议通报了中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《2010年度审计报告》，与会股东认为该报告客观、公正、公允地反应了公司2010年度的经营成果和财务状况。

　　三、律师见证情况

　　上海柏年律师事务所律师陈岱松见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的2010年度股东大会决议；

　　2.律师法律意见书；

　　3.上交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十六日