证券时报多媒体数字报

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－００７

南京普天通信股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午九点。

４、会议召开方式：现场投票方式。

５、出席对象：

（１）公司国有法人股股东及２０１１年５月９日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２０１１年５月４日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、 本次会议将审议以下提案：

（１）审议公司董事会２０１０年度工作报告；

（２）审议公司监事会２０１０年度工作报告；

（３）审议公司总经理２０１０年度工作报告；

（４）审议公司２０１０年度财务决算报告；

（５）审议公司２０１０年度利润分配方案；

（６）审议公司２０１０年年度报告；

（７）审议关于为子公司提供流动资金贷款担保的议案；

（８）审议关于向银行申请授信额度的议案；

（９）审议关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案。

３、有关上述第５至９项提案的详细内容可查阅本公司刊登在２０１１年３月２９日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第五届董事会第十二次会议决议公告》、《２０１０年年度报告》、《２０１１年度日常关联交易预计情况公告》及２０１１年４月１６日刊登在上述媒体的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

２、登记时间：２０１１年５月９日至５月１２日（８：３０－１７：００，节假日除外）

３、登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路１号公司财务证券部

五、其他

１、会议联系方式：

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路１号

邮政编码：２１００１２

电话：０２５－５２４０９９５４

传真：０２５－５２４０９９５４

联 系 人：张沈卫先生、肖红女士

２、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

六、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董　　事　　会　　

二零一一年四月十六日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人／本公司出席南京普天通信股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下指示行使表决权：

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：１． 此委托书剪报、复印或自制均有效；

２． 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

３． 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

４． 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－００８

南京普天通信股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司下属企业筹措生产经营所需资金，南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议于２０１１年３月２５日审议通过了关于为部分子公司提供流动资金贷款担保的议案：

同意公司为部分子公司在自本次董事会召开之日（２０１１年３月２５日）起至下次年度董事会召开之日止的期间内发生的银行短期借款提供担保，被担保的单位和担保限额分别是：

以上最高担保余额包含目前尚未解除的对南京南方电讯有限公司银行贷款担保余额１７００万元和对南京普天天纪楼宇智能有限公司银行贷款担保余额２０００万元。

公司将根据上述子公司的具体融资需求，将上述担保额度一次性使用或者分次循环使用，分批次与银行签订流动资金贷款担保协议。

同时，授权公司总经理在董事会批准的担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。

董事会以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过上述担保事项。上述担保事项未构成关联交易。上述担保还需经过股东大会审批。

二、被担保人基本情况

１．南京南方电讯有限公司

成立日期：１９９２年

注册地址：南京高新开发区０７０８幢西侧一层（长乐路２号）

法定代表人：邹德忠

注册资本：３４２０万元人民币

经营范围：数据通讯、 视频通信、 网络接入产品、计算机及配件和软件的开发、生产、销售、服务；仪器仪表、电子产品、电子元器件、电工器材的销售；通信信息网络工程、建筑智能化工程、计算机信息系统工程设计、施工和系统集成及相关咨询服务；其主要产品为会议电视和网络设备。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产２３，０６５．９９万元，净资产５，９５７．０３万元，总负债１７，１０８．９６万元，２０１０年度营业收入４２，２５４．６４，利润总额１，１５２．７８万元，净利润６８７．５９万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其９８．２４％股权。

２．南京普天天纪楼宇智能有限公司

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路８８号

成立日期：２０００年

法定代表人：伏宝顺

注册资本：１２００万元

经营范围：楼宇智能产品、电工器材、通信配套设备、防雷设备、低压电器及元器件、低压成套设备、照明设备、电线电缆的生产、销售；建筑智能化工程的设计、施工、系统集成及相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家现代公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１７，１２２．３１万元，净资产７，１８３．０９万元，总负债９，９３９．２２万元，２０１０年度营业收入２２，４５２．７８万元，利润总额２，１２６．１２万元，净利润１，８２５．４８万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其４５．７７％股权。

三、董事会意见

公司董事会认为，被担保单位经营状况正常，均为本公司的子公司，本公司对其具有实质性控制，对其担保的风险在可控范围之内。对其提供担保有利于促进子公司发展，亦符合公司利益。

上述子公司的其他股东按照股权比例为公司提供反担保，符合公平、对等的原则。

四、担保协议主要内容

协议尚未签署。公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订流动资金贷款担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告发布日，公司实际对外担保余额１２１００万元（不含本次审批的担保），其中为控股子公司提供担保３７００万元，为控股股东提供反担保８４００万元，担保总额占公司２０１０年底经审计合并净资产的３３．５５％。除此没有对其他单位担保情况，无逾期担保。本次审批的担保实施后，公司最高对外担保余额将达到１５７００万元，占２０１０年底经审计合并净资产的４３．５４％。

七、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一一年四月十六日