证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

１．现场召开时间：２０１１ 年 ４ 月 １５ 日（星期五）下午 ２：３０

２．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１ 年 ４ 月 １５日交易日上午 ９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１１ 年 ４ 月１４ 日下午 １５：００）至投票结束时间（２０１１ 年 ４月 １５日下午 １５：００）的任意时间。

３．现场会议召开地点：公司会议室

４．召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长许环曜先生

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（代理人）６８人，代表股份３９０９．２４５１万股，占上市公司总股份３６．４４％。

２．现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表人共３名，代表股份３５６８．７１６８万股，占公司总股本的３３．２７％。

３．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共６５人，代表股份３４０．５２８３万股，占公司总股本的３．１７％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、提案审议情况：

提案１、公司２０１０年董事会工作报告

１、 表决情况

２、表决结果：通过。

提案２．公司２０１０年监事会工作报告

１、 表决情况

２、表决结果：通过。

提案３．公司２０１０年财务决算报告

１、表决情况

２、表决结果：通过。

提案４．公司２０１０年利润分配和资本公积金转增股本方案

公司２０１０年度实现净利润９，４７５，３８８．２１元，加以前未分配利润１１８，４３５，７１５．３７元，未分配利润合计１２７，９１１，１０３．５８元。截止２０１０年末，公司资本公积金８１，５５２，５３１．６８元。经公司六届八次董事会议研究决定，２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年年末总股本１０７２６．５６万股为基数，每１０股派发现金０．２０元（含税），共计派发 ２，１４５，３１２．００元。分配后剩余１２５，７６５，７９１．５８元未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

１、表决情况

２、表决结果：通过。

提案５．续聘会计师事务所议案

续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１１年审计机构，审计费用４０万元。

１、表决情况

２、表决结果：通过。

提案６．股权转让事项议案

为深化公司产业结构战略转型，切实保护投资者利益，基于务实与审慎考虑，公司全资子公司广州润龙房地产有限公司将所持河南新景致房地产有限公司７０％的股权全部转让，转让价格为人民币１．０４亿元。转让各方于３月２４日签署了《股权转让协议》。

有关本次股权转让事项详情请见３月２６日《中国证券报》、《证券时报》公告之《黑龙江天伦置业股份有限公司出售股权公告》。

１、表决情况

２、表决结果：通过。

提案７．贷款事项议案

公司全资子公司广州润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行贷款三亿五千万元，期限１０年，自２０１１年３月 ８日至２０２１年３月８日，年利率为７．２６％。其以天伦大厦整栋物业资产为本次贷款提供抵押。

１、表决情况

２、表决结果：通过

三、律师出具的法律意见：

１．律师事务所名称：广东君信律师事务所

２．律师姓名：戴毅、姚亮

３．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

黑龙江天伦置业股份有限公司董事会

２０１１年４月１６日