证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－１３

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四次临时会议于２０１１年４月１５日在赛格广场１１楼赛格集团会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年４月８日以电子邮件方式送达全体董事。

　　会议应参加表决董事８名，实际出席董事７名（独立董事宋晏女士因工作原因未能出席，委托独立董事石卫红女士代为出席并表决）。

　　公司监事赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石及公司财务处处长黄红芳列席了会议。

　　本次董事会会议的召开是否符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　２、审议通过了公司关于《内部控制规范实施工作方案》的议案。

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权

　　特此公告。

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－１４

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第三次临时会议于２０１１年４月１５日在赛格广场１１楼赛格集团会议室以现场形式召开。本次会议的通知于２０１１年４月８日以电子邮件方式送达全体董事。

　　监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石出席了本次会议。

　　本次监事会会议应到４人，实到４人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席赵兴学主持。会议形成决议如下：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　２、审议通过了公司关于《内部控制规范实施工作方案》的议案。

　　表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权

　　深圳赛格三星股份有限公司监事会

　　２０１１年４ 月１５ 日

　　证券代码：００００６８ 证券简称：ＳＴ三星 公告编号：２０１１－１５

　　深圳赛格三星股份有限公司

　　２０１１年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　２． 预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计

　　三、业绩变动原因说明

　　预计亏损的原因：截至２０１０年８月公司主营业务ＣＲＴ及ＳＴＮ生产已全部停止，预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务收入，导致公司出现亏损。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告经第五届董事会第四次临时会议审议通过。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　深圳赛格三星股份有限公司董事会

　　２０１１年 ４月１５日