证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　１．会议召开基本情况

　　● 召开时间：２０１０年４月１５日上午１０：００

　　● 召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆会议室

　　● 召开方式：会议采用现场投票的表决方式。

　　● 召集人：公司董事会

　　● 主持人：董事任勇强

　　● 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　２．出席辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称公司）２０１０年年度股东大会的股东和授权代表共４人，持有或代表股份数为６１４３５５２４９股，占公司股本总数的５１．１７％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　以下议案皆为现场投票表决

　　提案一：２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　提案二：２０１０年度监事会工作报告

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　提案三：２０１０年度报告及摘要

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　提案四：２０１０年度利润分配预案。

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　提案五：公司预计２０１１年度日常关联交易报告

　　表决结果：同意４２５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　该提案属关联交易，关联股东辽宁北方华锦化工（集团）有限责任公司回避表决。

　　议案六：２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　提案七：关于新聘国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　表决结果：同意６１４３５５２４９股，占出席会议有表决权股东所持股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持股份的０％。

　　会议通过上述提案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经辽宁恒敬律师事务所齐群律师、孙健律师现场见证，认为公司本次２０１０年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。

　　上述议案内容详见本公司于２０１０年３月２２日刊登于《中国证券报》和《证券时报》上的《四届二十五次董事会决议公告》及相关《关联交易公告》。

　　四、备查文件

　　１． 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　２．律师意见书。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　２０１１年４月１５日