证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１１－３１

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第六届董事会第二十一次会议通知于２０１１年４月２日以书面等方式发出。本次会议于２０１１年４月１４日在公司会议室召开。会议应到董事９名，实到９名。平兴董事长，吴正德、马红、王培金、栾汉忠、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。会议由平兴董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议（预）案：

　　一、《２０１０年度董事会工作报告》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。该报告将提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、《２０１０年度内部控制自我评价报告》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。该报告全文详见巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、《关于因会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。独立董事就该事项发表了独立意见。相关内容详见公司于同日刊登的成都高新发展股份有限公司关于因会计政策变更追溯调整财务报表数据的公告。

　　四、《２０１０年年度报告全文及摘要》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。详见公司于同日刊登的成都高新发展股份有限公司２０１０年年度报告全文及摘要。

　　五、《２０１０年度财务决算报告》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。该报告将提交２０１０年度股东大会审议。

　　六、《２０１０年度利润分配预案》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，２０１０年度归属于母公司股东的净利润为７，２３７，０５４．７２元，年初母公司未分配利润为－３５２，１６１，４３２．６２元，年末母公司未分配利润－３４４，９２４，３７７．９０元。２０１０年度归属于上市公司股东的净利润为１５，２６７，５９１．５２元，年初未分配利润为－３９７，８６７，２４２．０５元，年末未分配利润－３８２，５９９，６５０．５３元。因拟将２０１０年度利润用于弥补以前年度亏损，公司２０１０年度不实施现金利润分配。

　　２０１０年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事认为，上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

　　该预案将提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的预案》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。

　　会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度的审计费用仍为５０万元。

　　独立董事对本预案无异议。

　　该预案将提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、《公司与大股东、实际控制人信息沟通及相关信息披露管理制度》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。

　　九、《关于提请召开２０１０年度股东大会的议案》（９票赞成，０票弃权，０票反对）。具体内容详见公司于同日刊登的成都高新发展股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知。

　　特此公告。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十六日

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１１－３４

　　成都高新发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召集人：董事会

　　公司第六届董事会第二十一次会议决议召开本次股东大会会议（详见同日刊登的公司第六届董事会第二十一次会议决议公告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）召开方式：现场表决方式

　　（三）召开时间：２０１１年５月１０日上午９：３０，会期半天

　　（四）股权登记日：２０１１年４月２９日

　　（五）出席对象：

　　１、截至２０１１年４月２９日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师。

　　（六）召开地点：四川省成都高新区九兴大道８号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（三）审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　（四）审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　（五）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的预案》。

　　上述审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议或第六届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的前述董事会会议决议公告、监事会会议决议公告或者公司２０１０年年度报告全文。

　　此外，本次股东大会会议还将听取《独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，以传真或信函方式登记的，请注明“高新发展２０１０年度股东大会参会登记”字样并致电０２８－８５１８４１００予以确认）。

　　股东办理参加本次股东大会会议登记手续时，应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托人股票帐户卡及身份证复印件；

　　２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：２０１１年５月５日和５月６日９：３０至１６：３０

　　（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道８号

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都高新区九兴大道８号

　　邮政编码：６１００４１

　　联系电话：（０２８）８５１３０３１６ （０２８）８５１８４１００

　　传真：（０２８）８５１８４０９９

　　联系人：纪建敏、叶超

　　（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　提议召开本次股东大会会议的董事会决议。

　　成都高新发展股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十六日

　　附：　　　　　　　

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照下列指示代表本单位（本人）对本次股东大会会议审议事项进行投票。若无指示，则由代理人酌情投票。

　　■

　　委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：

　　法定代表人签名或盖章：

　　委托人身份证号码（法人股东为营业执照注册号）：

　　委托人股票帐户号：　　　　 委托人持股数：

　　受托人（签名或盖章）：　　　　　 　 受托人身份证号码：

　　签发日期：　　　　　 　　 　　　　　有效期限：

　　证券代码：０００６２８ 证券简称：高新发展 公告编号：２０１１－３２

　　成都高新发展股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　第六届监事会第十四次会议通知于２０１１年４月１日以书面等方式发出，会议于２０１１年４月１４日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到３人。岳玉兰监事会主席，李小波、李继勤监事出席了会议。会议由岳玉兰监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、《２０１０年度监事会工作报告》（３票赞成、０票反对、０票弃权）。该报告将提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、《２０１０年度内部控制自我评价报告》（３票赞成、０票反对、０票弃权）。监事会对该报告发表了意见，相关内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、《关于因会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》（３票赞成、０票反对、０票弃权）。

　　监事会认为，公司按照财政部《企业会计准则解释第四号》（财会［２０１０］１５号）第六条的规定，变更会计政策并冲减子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司和四川雅安倍特星月宾馆有限公司的少数股东权益，同时对公司２００６年至２００９年的财务报表数据进行追溯调整，累计追溯调增归属于上市公司股东的所有者权益５３６８．０７万元，有利于客观、公允地反映公司的财务状况，不存在滥用会计政策变更调节利润的情形。(下转B30版)