证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2011-003

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年4月13日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2011年4月2日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2010年度董事会工作报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2010年度股东大会审议。

　　二、公司2010年度总经理工作报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2010年年度报告及报告摘要

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、公司2010年度财务报告及利润分配预案

　　公司2010年度实现净利润46,991,269.85元，归属于母公司股东的净利润为39,795,791.23元，母公司实现的净利润为-873,309.02元。报告期内公司未提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存的未分配利润5,193,674.56元，2010年度可供股东分配的利润为4,320,365.54元。由于可供股东分配的利润数额较小，公司房地产项目江南第一城三期及收购的煤矿前期建设仍需大量资金，故决定2010年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事对此发表了赞成意见。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2010年度股东大会审议。

　　五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

　　由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2011年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为55万元/年（已含差旅费）。独立董事对此发表了赞成意见。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2010年度股东大会审议。

　　六、关于2010年度土地增值税追溯调整事项的议案

　　根据国家税务总局于 2007 年1 月下发的国税发[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》，房地产企业以前年度完成销售的房地产项目即便完成收入确认、产权转移只要项目未予清算仍需补提土地增值税。根据深圳证券交易所2007年1月1 日出台的《上市公司执行新会计准则备忘录第2号》第七点规定，本公司已在2006年度财务报表附注七重大事项中披露："此项清算可能导致公司对以前年度房地产业务所涉及的土地增值税进行调整，因此，待国家税务总局明确具体政策或各省税务机关出台实施细则后，公司将根据实际业务情况对照实施细则估算影响数，进行追溯调整。"

　　税务部门于2010年度对本公司子公司广东宏远集团房地产开发有限公司已达到清算条件的房地产开发项目的土地增值税进行清算，广东宏远集团房地产开发有限公司根据清算结果补缴2009年及以前年度完成销售的房地产项目土地增值税53,637,573.66元，其中归属于2009年以前年度的土地增值税52,674,016.51元，2009年度土地增值税963,557.15元。根据《上市公司执行新会计准则备忘录第2号》第七点规定，本公司对补缴的土地增值税进行追溯调整。调减2009年初未分配利润50,549,440.01元，调减2009年度利润722,667.86元。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、《公司2010年度内部控制自我评价报告》（详细内容请见巨潮资讯网）

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、决定于2011年5月20日召开公司2010年度股东大会。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一一年四月十三日

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2011-004

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2011年4月13日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2011年4月2日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2010年度监事会工作报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交2010年度股东大会审议。

　　二、公司2010年年度报告及报告摘要

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会依职权对公司2010年年度报告进行了全面审核，认为：

　　1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

　　三、公司2010年内部控制自我评价报告

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，公司在2010年未出现违反公司内控制度的情况，2010年的内部控制的自我评价是真实客观的。公司已按中国证监会、深圳证券交易所的要求，建立了符合公司实际的内部控制管理体系；公司内部控制制度完善并在实际工作中得到了切实的贯彻实施；内控体系总体上运行良好，保证了公司经营活动的正常运行。

　　四、关于2010年度土地增值税追溯调整事项的议案

　　监事会认为，本次公司有关土地增值税追溯调整的方案，是根据有关会计准则和制度的规定进行的，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。公司通过恰当地的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定。追溯调整提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确。

　　5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司监事会

　　二0一一年四月十三日

　　证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2011-005

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　召开2010年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定

　　3、召开时间：2011年5月20日上午10：00

　　4、召开地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室

　　5、召开方式：现场投票方式

　　6、出席对象：

　　（1）于2011年5月16日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的事项具备合法性和完备性。

　　2、提案名称：

　　（1）审议公司2010年度董事会工作报告；

　　（2）审议公司2010年度监事会工作报告；

　　（3）审议公司2010年度独立董事述职报告；

　　（4）审议公司2010年度财务报告及利润分配预案；

　　（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案；

　　2、提案披露情况：

　　提案的内容请见与本次召开股东大会的通知的附件及同时披露的本公司董事会决议公告、监事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东凭单位法人代表委托书、股权证明书及受托人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　（3）委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券帐户卡或证券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2011年5月19日上午9：00-12：00

　　下午14：30-17：30

　　3、登记地点：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

　　四、其他

　　1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　2、联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦十六楼证券事务部

　　联系电话：0769-22412655 传真：0769-22412655

　　联系人：朱玉龙

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一一年四月十三日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2010年度股东大会，并就下列事项代为行使表决权。

　　表决事项：（请各位股东及授权代表在每项议案后方格上表决，表决情况以"√"表示同意，以"×"表示反对，以空白表示弃权）。

　　（1）公司2010年度董事会工作报告。□

　　（2）公司2010年度监事会工作报告。□

　　（3）公司2010年度独立董事述职报告 。□

　　（4）审议公司2010年度财务报告及利润分配预案。□

　　（5）续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案。□

　　委托人签名： 身份证号码：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　委托日期：_______年_____月_____日。委托期限至本次股东大会结束。