证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１７

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　１、本次股东大会无否决议案的情形。

　　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议时间：２０１１年４月１５日上午１０：００－１２：００

　　２、会议地点：广州杰赛科技股份有限公司技术中心会议室

　　３、会议召开方式：现场投票表决方式

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议主持人：董事长何可玉先生

　　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

　　７、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共３３人，代表股份５６，７５７，１２７股，占公司股份总数８５，９６０，０００股的６６．０３％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　议案的表决方式为现场投票表决，表决结果如下：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告的议案》。

　　会议明确公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标为：营业收入１１．５亿元、利润总额７８００万元。（特别提示：本指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。）

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

　　同意以首次公开发行股票并上市后总股本８，５９６万股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股、每１０股派发现金红利２．５元（含税）。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　５、审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　６、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　同意变更会计师事务所，并聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　７、审议通过了《公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：在关联股东回避表决的情况下，非关联股东同意２０，９６９，８２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９８．５０％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权３１９，８００股，占有效表决权股份总数的１．５０％。

　　８、审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》。

　　同意使用超募资金向本公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资２２００万元，增资后该公司的注册资本为２５００万元。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　９、审议通过了《关于在广州市萝岗区成立全资子公司的议案》。

　　同意在公司购得的广州市萝岗区云埔工业园内的工业用地上，使用自有资金成立注册资本为５０００万元的全资子公司；并授权公司董事长何可玉根据资产评估结果和项目实施进展等情况，选择先设立后增资的分期投资方式或者一次性投资到位方式设立该子公司，并签署相关文件。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　１０、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　同意对《公司章程》的相关条款进行修订；同时，在实施公司２０１０年度利润分配送股方案后，公司将根据股本变动情况对《公司章程》对应条款做相应的修订，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意５６，７５７，１２７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占有效表决权股份总数的０．００％；弃权０股，占有效表决权股份总数的０．００％。

　　三、其他情况

　　公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事《述职报告》全文于２０１１年３月２３日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市海问律师事务所胡筱芳、戴少刚律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　五、备查文件

　　１、公司２０１０年度股东大会决议；

　　２、北京市海问律师事务所出具的关于公司２０１０年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１８日

　　证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１８

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第九次会议于２０１１年４月１５日下午１５：００在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月８日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名（其中以通讯表决方式出席３名，他们是单祥双、刘汝林、高圣平），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长何可玉先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、审议通过了《公司关于２０１１年第一季度季度报告的议案》。

　　公司《２０１１年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

　　同意向中国银行股份有限公司广州海珠支行以信用方式申请贸易融资及保函综合额度人民币１亿元，授信期限一年，用于贸易融资和开立保函，并授权公司总裁何启跃签署与以上授信有关的法律文件并办理相关事宜。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　　2、涉及本次董事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１８日

　　证券代码：００２５４４ 证券简称：杰赛科技 公告编号：２０１１－０１９

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于２０１１年３月２２日下午１５：００在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于２０１１年４月８日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应到监事５名，实到监事５名（其中以通讯表决方式出席２名，他们是王小明、李敬虹），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　１、审议通过了《公司关于２０１１年第一季度季度报告的议案》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司２０１１年第一季度季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司《２０１１年第一季度季度报告全文》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第一季度季度报告正文》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　2、审议通过了《公司关于向中国银行申请综合授信的议案》。

　　公司监事会认为向中国银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意公司向中国银行申请综合授信。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第七次会议决议；

　　2、涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１８日