证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２０１１－０１５

　　广东威华股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　１、会议通知的发出时间和方式：２０１１年４月９日以电子邮件方式送达。

　　２、会议的召开时间、地点和方式：２０１１年４月１４日上午，在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼小会议室以通讯表决方式召开。

　　３、会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

　　４、会议的召集人、主持人和列席人员：会议由监事谢悦明先生召集并主持，董事会办公室主任高平富先生列席。

　　５、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：广东威华股份有限公司董事会编制和审核的２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了广东威华股份有限公司２０１１年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。一致选举谢悦明先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满。

　　三、备查文件

　　１、四届一次监事会会议决议。

　　特此公告

　　广东威华股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十五日

　　证券代码：００２２４０ 证券简称：威华股份 编号：２０１１－０１４

　　广东威华股份有限公司

　　第四届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、会议通知的发出时间和方式：２０１１年４月９日以电子邮件方式送达。

　　２、会议召开时间、地点和方式：２０１１年４月１４日上午，在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼董事会会议室以通讯表决方式召开。

　　３、会议应出席董事９人，实际出席董事９人。

　　４、会议召集人、主持人和列席人员：董事李建华先生召集并主持本次会议，董事会秘书刘艳梅女士列席本次会议。

　　５、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。一致选举李建华先生为公司第四届董事会董事长，任期至公司第四届董事会届满。

　　３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了审议通过《关于换届选举公司董事会专门委员会成员的议案》：

　　（１）选举李建华先生、梁斌先生、李剑明先生、张森林先生和张齐生先生为战略委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中李建华先生为主任委员；

　　（２）选举薛云奎先生、张小丽女士和刘宪女士为审计委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中薛云奎先生为主任委员；

　　（３）选举张齐生先生、张森林先生和谢岳伟先生为薪酬和考核委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中张齐生先生为主任委员；

　　（４）选举张小丽女士、李建华先生和薛云奎先生为提名委员会成员，任期至第四届董事会届满，其中张小丽女士为主任委员。

　　４、《关于聘任公司内审部负责人和证券事务代表的议案》。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任彭伟彬先生为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满；公司董事会同意聘任刘锋先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。

　　三、备查文件

　　１、四届一次（临时）董事会决议。

　　特此公告。

　　广东威华股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十五日

　　附：内审部长和证券事务代表提名人简历

　　１、彭伟彬先生：男，汉族，１９７３年出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任梅州市管道煤气有限公司财务负责人、广东威华集团有限公司内核部负责人；２００９年１月至今任公司内审部负责人。

　　彭伟彬先生现持有公司９．６万股股份，与公司控股股东（实际控制人）不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

　　２、刘锋先生：男，汉族，１９７６年出生，本科学历。曾任台山市威利邦木业有限公司办公室主任；２００６年２月至今任公司证券部部长。２００９年１月至今兼任公司证券事务代表。２００８年１２月取得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”。

　　刘锋先生现持有公司３．２万股股份，与公司控股股东（实际控制人）不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。