证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５５ 证券简称：顺荣股份 编号：２０１１－０１６

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本会议决议公告所涉２０１１年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于２０１１年４月２日以书面形式发出，会议于２０１１年４月１５日上午９：００在公司二楼会议室召开，本次会议应出席董事８人，实际出席董事８人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴绪顺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

《公司２０１１年第一季度报告》全文和正文详见证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过《公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

《公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过《公司内幕信息知情人报备制度》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

《公司内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

《公司外部信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

六、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事李旗号先生、戴家龙先生、熊小平先生向董事会提交了《独立董事２０１０年年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过《关于公司２０１０年利润分配的预案》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经天健正信会计事务所有限公司审计，其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健正信审（２０１１）ＧＦ 字第１００００１ 号）。截止２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司滚存未分配利润为１１１，１１９，４７９．７２元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

１、以公司发行完成后总股本６７００ 万股为基数，向全体股东每１０ 股送红股１０ 股、派现金股利２ 元（含税）。

２、利润分配后，剩余未分配利润３０，７１９，４７９．７２元转入下一年度。

３、上述利润分配方案实施后，公司总股本由６７，０００，０００股增加至１３４，０００，０００股。

４、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

八、审议通过《２０１１年财务预算报告》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司根据２０１１年年度经营计划目标，考虑到募投项目能够全部达产，销售形势较好，产销增加，且公司全面实行精益化管理方式，有效地控制了成本。结合公司２０１１年度销售预测，按照差异化的方式，本着客观、稳健的原则编制了２０１１年度财务预算。

具体主要财务预算指标为：营业收入５０６７４万元；营业成本３４３１８万元；营业利润９７５０万元；净利润８３７０万元。

本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司对２０１１ 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

九、审议通过《关于２０１１年续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了认真核查，并作了全面客观的评价，建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司及下属子公司２０１１年的财务审计机构，聘用期一年。授权董事长根据市场收费情况，确定２０１１年度的审计费用。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据公司２０１０年利润分配预案，在该预案获得２０１０年年度股东大会审议批准并实施完毕后，会议同意公司总股本由６７，０００，０００股增加至１３４，０００，０００股，同意授权公司据此办理注册资本的变更登记事宜。

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

根据公司２０１０年利润分配预案，在该预案获得２０１０年年度股东大会审议批准并实施完毕后，同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和股本总数的第六条、第十九条进行修改，待２０１０年年度股东大会审议通过后向工商行政管理局办理变更登记手续。《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司公司章程》详见２０１１年４月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

表决结果：同意８票、弃权０ 票、反对０ 票。

董事会决定于２０１１年５月２０日在公司二楼会议室召开２０１０年年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。 《关于召开公司２０１０年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

证券代码：００２５５５ 证券简称：顺荣股份 公告编号：２０１１－０１７

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于２０１１年０４月０２日以书面形式发出，会议于２０１１年０４月１５日上午在公司二楼会议室召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１１年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

本报告需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司２０１０年度利润分配的议案》

表决结果：同意３票、弃权０票、反对０票。

四、审议通过《公司２０１１年度财务预算报告》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

五、审议通过《公司２０１１年续聘财务审计机构的议案》

表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司监事会

二〇一一年四月十五日

证券代码：００２５５５ 证券简称：芜湖顺荣 编号：２０１１－０１８

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议时间：２０１１ 年５ 月２０ 日（周五）上午９ 时

２、股权登记日：２０１１ 年 ５月１６日

３、会议地点：安徽省芜湖市南陵县经济开发区公司二楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议表决方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）截止２０１１ 年５ 月１６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

１、审议《公司２０１０ 年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０ 年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《关于公司２０１０ 年度利润分配的预案》；

５、审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

６、审议《关于公司２０１０ 年续聘财务审计机构的议案》；

７、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

２０１０年年度股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１１年５月１７日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区

邮 编：２４１３００

传真号码：０５５３－６８１６７６７

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４ ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

（一）会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖芜湖市南陵县经济开发区

邮政编码：２４１３００

联系电话：０５５３－６８１６７６７

传 真：０５５３－６８１６７６７

联 系 人：张 云

（二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

附件：授权委托书

２０１０年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１１年５月２０日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１０年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。