证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-22

　　众业达电气股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年4月15日上午9:00在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2011年4月9日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人，实际出席的董事人数9人，其中参加现场会议的董事3名，参加通讯表决的董事6名。公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《众业达电气股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》

　　公司董事会审议通过了公司于2011年4月15日与ABB（中国）有限公司就成立汕头市博大开关有限公司（以下简称"合营公司"）签订的《众业达电气股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》。合营公司的投资总额为人民币3400万元，注册资本总额为人民币1700万元。公司对合营公司注册资本认缴的出资额为人民币510万元，占注册资本的30%；ABB（中国）有限公司对合营公司注册资本认缴的出资额为人民币1190万元，占注册资本的70%。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气股份有限公司对外投资公告》。

　　表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、《众业达电气股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2011年4月15日

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-23

　　众业达电气股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　众业达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月15日与ABB（中国）有限公司在广东省汕头市就成立汕头市博大开关有限公司（以下简称"合营公司"）签订了《众业达电气股份有限公司与ABB（中国）有限公司成立汕头市博大开关有限公司之合资经营合同》（以下简称"合资经营合同"）。

　　合营公司的投资总额为人民币3400万元，注册资本为人民币1700万元，其中，公司出资人民币510万元，占注册资本的30%；ABB（中国）有限公司出资人民币1190万元，占注册资本的70%。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况

　　于2011年4月15日召开的公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《合资经营合同》。

　　本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。《合资经营合同》需获得政府有关部门的审批才生效。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　名称：ABB（中国）有限公司

　　住所：中国北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：方秦（Claudio Facchin）

　　注册资本：12000万美元

　　主营业务：1、在中国法律允许外商投资的领域进行投资；2、在中国建立研发中心或部门，从事新产品和高新技术研究与开发，销售并转让其研发的成果并提供相关的技术服务；3、向ABB和关联公司提供咨询服务；4、通过所投资企业的董事会参与所投资企业的管理；5、依照国家有关规定，以代理、经销或设立出口采购机构（包括内部机构）的方式出口中国境内商品，并可按有关规定办理出口退税；6、购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，并在国内外采购系统集成所必需的配套产品，提供工程和采购服务；7、为所投资企业的产品的国内经销商和代理商和公司所投资企业以及与公司、ABB或公司的关联公司签有技术转让协议或技术许可协议的国内公司和企业提供相关的技术培训；8、为所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务、或依法设立经营性租赁公司；9、为其进口的产品提供售后服务；10、进口并在国内销售（不含零售）ABB及其控股的关联公司的产品；11、进口为公司的产品、所投资企业的产品及ABB和关联公司的产品提供维修服务所需的原辅材料及零部件；12、委托境内其他企业生产/加工公司产品/ABB产品并在国内外销售；13、承接境内外企业的服务外包业务；14、经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公司，向公司及所投资企业提供相关财务服务；15、经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；16、受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）公司可从事下列业务：（1）协助所投资的企业或作为代理从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料，元器件和零部件；（2）在国内外市场销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；（3）在外汇管理部门的同意和监督下，协助所投资企业平衡外汇收支；（4）为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；（5）协助所投资企业寻求贷款并提供所需的还贷担保；（6）为所投资企业提供仓储和其他综合服务；17、从事技术出口、技术转让、技术许可、提供相关技术服务。

　　股东构成：由ABBZH（ABB阿西亚·布朗·勃法瑞公司） 100%控股。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　（1）公司：以人民币现金方式出资，资金来源：自有资金。

　　（2）ABB（中国）有限公司：以其在中国其他投资企业已获得的人民币利润分红缴付其全部出资。

　　2、标的公司的基本情况

　　（1）投资标的：汕头市博大开关有限公司

　　（2）注册资本：人民币1700万元

　　（3）注册地址：中国汕头

　　（4）投资规模、持股比例：公司出资人民币510万元，占注册资本的30%，对合营公司的持股比例为30%；ABB（中国）有限公司出资人民币1190万元，占注册资本的70%，对合营公司的持股比例为70%。

　　（5）经营范围：设计、生产、制造和销售中压户内断路器，并提供售后服务。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、投资总额：人民币3400万元

　　2、支付方式： 双方必须在合营公司成立日(合营公司营业执照签发的日期)之后的六十个工作日内以现金缴付其对合营公司注册资本所认缴的全部出资额。

　　3、合营公司董事会和管理人员的组成安排

　　董事会由3名董事组成，2名由ABB（中国）有限公司委派，1名由公司委派。

　　合营公司总经理和财务总监由ABB（中国）有限公司提名并由合营公司的董事会任命、副总经理由公司提名并由合营公司的董事会任命。

　　4、产品销售地域：中国区域（包括香港和澳门但不包括台湾地区）。

　　5、生效时间：《合资经营合同》获得审批机关批准的日期。

　　6、合营期限：除非按照《合资经营合同》延期或提前终止，合营期限为三十（30）年，自成立日（合营公司的营业执照签发的日期）起算。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　ABB是国际上著名的跨国电气制造商，ABB（中国）有限公司及其控股公司是公司的主要供应商。与ABB（中国）有限公司合资设立生产企业，有利于公司学习先进的管理经验，有利于公司拓展分销产品。

　　2、存在的风险

　　A、 《合资经营合同》需取得政府有关部门核准。

　　B、 合营公司属制造行业，其产品顺利投产并被市场接受需要一定的时间，合营公司在一定时间内存在亏损风险。

　　3、对公司经营业绩的影响

　　因为公司投资额较小（投资额占2010年度净利润的3.5%），对公司经营业绩

　　的影响很小。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2011年4月15日